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金融机构制定本机构的交易监测标准时,应当参考以下哪些因素
金融机构制定本机构的交易监测标准时,应当参考以下哪些因素
2024-05-04 03:38:44
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 03:38:44
最佳回答
1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳,全是一个一个字打出来的。
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2024-05-04 23:26:51
提问者: 未知
金融机构风险管理体系有以下基本要素:一、市场风险:市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险,如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。二、信用风险:交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。三、流动性风险:影响企业资金调度能力之风险,如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。四、作业风险:作业制度不良与操作疏失对企业造成之风险,如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、内部控制未落实...
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪个机构不具有直接处罚权
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2024-05-04 23:21:39
提问者: 未知
应该选d,因为银监会不负责反洗钱工作,当然也没有处罚权。
金融机构反洗钱规定交易记录包括哪些
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2024-05-04 05:13:20
提问者: 未知
buy their own ship in the planky
作为金融机构的从业人员应该具备哪些职业素质
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2024-05-04 10:14:25
提问者: 未知
我国的金融管理十分落后,银行职员拿着高工资、高福利,但是呆账、坏账却多得惊人。银行业并没有树立起为客户服务的意识,客户提取大额现金,必须提前预约,这在发达**是不可想象的。以花旗银行为例,其员工是**同等规模银行的十分之一,创造的利润却比我们高10倍。**金融业的人员素质亟待提高,不应有一丝一毫懈怠的理由,但是许多人却没有意识到。因此培养一批经营人才、金融理财专家,对当今越来越严峻的金融市场而言最...
金融机构委托第三方监管的原因是
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回答
2024-05-04 15:20:43
提问者: 未知
就是找一个不偏向任何一方的人或机构做个担保,避免因私人或是公事冲突造成偏向一方的利益受到损失,在一个也是为了确保双方合理的利益,大家都放心
金融机构对于以下哪些情形应进行报告
9
回答
2024-05-04 00:11:38
提问者: 未知
第三十一条金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
按照《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》规定,以下哪些说法是正确的
3
回答
2024-05-04 07:05:18
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
我国哪些金融机构可参与...
5
回答
2024-05-04 12:57:48
提问者: 未知
银行可以的。
金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户
7
回答
2024-05-04 11:41:33
提问者: 未知
1企业资质。2企业所处行业,在行有中的地位。3企业的负债率4企业的流动资产5企业**率等
金融机构有哪些强制保险
7
回答
2024-05-04 12:56:08
提问者: 未知
车险啊~如交强险之类的~财产保险上会多点一般来说,在寿险方面除了社保就没其他的强制保险了~只有一些特殊的施工,公司必须为自己的职员买短期的建工险(建筑工程出现风险的几率大),如果没有买保险,**是不让施工的~
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