信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 22:44:08
提问者: 负债人
按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
10回答
2024-05-16 01:14:01
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易，由开立账户的金融或者**银行报告；客户通过境外所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者发生的大额交易，由办理业务的金融报告金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些5回答2024-05-16 13:19:55提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下：第五条 金融机构应当报告下列大额交易：(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币2...以下哪几个机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构2回答2024-05-16 15:07:12提问者: 未知展开全部《银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。哪些大额交易由保险业金融机构负责报告6回答2024-05-16 02:52:02提问者: 未知第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和...金融机构制定本机构的交易监测标准时，应参考以下哪些因素2回答2024-05-16 23:07:31提问者: 未知要根据自己所在金融机构的业务性质来决定，同时参考主管机关特别是金融监管部门的相关要求来制定交易监测标准。目前金融风险高发，金融监管已经上升为**战略，每个金融机构都要严格执行监管机构的要求才能实现长久发展。金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?2回答2024-05-16 16:44:23提问者: 未知最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。金融机构对于选项中的哪些情况需要提交可疑交易报告10回答2024-05-16 11:23:10提问者: 未知最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。详细见：http://zhidao.baidu.com/question/**4.html金融机构制度本机构的交易监测标准时，应当参与以下哪些因素5回答2024-05-16 00:52:18提问者: 未知1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳，全是一个一个字打出来的。银行业金融机构应上报哪些与账户有关的可疑交易报告7回答2024-05-16 14:15:50提问者: 未知金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...以下哪一项不属于金融机构公平竞争行为5回答2024-05-16 19:18:45提问者: 未知根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 **公私财物，数额较大或者多次**的，处三年以下**、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或者**，并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的，处**或者死刑，并处没收财产:(一)**金融机构，数额特别巨大的;(二)**珍贵文物，情节严重的。《最高人...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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