信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-15 12:06:46
提问者: 负债人
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些
2回答
2024-05-15 16:53:36
提问者: 未知
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业...金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息1回答2024-05-15 16:10:10提问者: 未知第九条金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）反洗钱内部控制制度建设情况；（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；（三）反洗钱宣传和培训情况；（四）反洗钱年度内部审计情况；（五）**人民银行依法要求报送的其他金融机构工作人员违反**法的规定，承担哪些法律责任5回答2024-05-15 15:46:52提问者: 未知**法规定，金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反本法规定的**予以承兑、付款或者保证的，给予处分；造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于金融机构工作人员的上述行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。最高人民**《关于审理**纠纷案件若干问题的规定》第75条规定，由于金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反**法规定的**予以承兑、付款、贴现或者保证...金融机构应当履行哪些义务？1回答2024-05-15 16:35:18提问者: 未知展开全部（一）金融机构和金融消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规、规章的规定。金融机构不得单方变更合同义务。（二）金融机构在提供金融产品或金融服务时，应公平合理地安排双方的权利义务，不得设置违反公平原则的交易条件，损害消费者权益。（三）金融机构在收集、保存、使用消费者个人金融信息时，应当严格遵守有关规定，采取有效措施加强对个人金融信息的保护，确保信息安全，防止信息被...金融机构外汇存款准备金管理规定的交存方式3回答2024-05-15 16:06:18提问者: 未知展开全部（一）**工商银行、**农业银行、**银行、**建设银行、中信实业银行、**光大银行、华夏银行、**民生银行向**人民银行营业管理部提交“外汇存款准备金交存凭证”（格式附后）。**人民银行营业管理部审查合格后，上述银行向**人民银行营业管理部办理划款手续。（二）交通银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、恒丰银行、浙商银行向其法人所在地**人民银行分支行提交...想知道金融行业研究的相关组织或者协会?7回答2024-05-15 00:43:48提问者: 未知大部分学术性金融研究组织的入门门槛都非常高。尽管他们的质量、管理方式都非常优秀。楼主如果只是工作在业界，没有相关的学位和知识背景的话，楼主就算加入对的你帮助也不大。其他还有一些交费会就让你进的。但讲座的质量参差不齐。不少就是干脆的请几个所谓的“讲演型经济学家”来骗钱忽悠人。所以，我的建议是，在lz没有积累到一定知识背景水平之前，不要参加任何收会费的所谓金融研究组织。从现在看，也许贴吧、甚至知道对楼...关于企业贷款，50万，求合适的金融机构或个人，五年期4回答2024-05-15 09:22:57提问者: 未知银行系统：根据您对自己现状的阐述，初审和风险评估那里，您估计都过不去**：同上，且您所阐述企业前景未知，盈利未知，还款能力欠佳，无任何合法经营手续，且无担保人或担保质押物，跟遑论反担保人和反担保质押物，贷款希望渺茫，不过我很佩服您开拓进取，敢闯敢拼的勇气，希望您能够一如既往，坚持不懈。建议：可以申请一下大学生创业贷款，只是对于您的50万来说，可能杯水车薪，不过这毕竟是一条门路，走下去，也可能拨云见...审计机关对被审计单位在金融机构的有关存款需要予以冻结的，应当向哪里提出申请？7回答2024-05-15 16:03:53提问者: 未知展开全部[答案]b.人民**[解释]《审计法》第34条第2款规定：审计机关对被审计单位违反前款规定的行为，有权予以制止；必要时，经县级以上人民**审计机关负责人批准，有权封存有关资料和违反**规定取得的资产；对其中在金融机构的有关存款需要予以冻结的，应当向人民**提出申请。金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。9回答2024-05-15 08:13:57提问者: 未知是县级支行法律规定银行等金融机构不可以投资金融业？？10回答2024-05-15 04:51:02提问者: 未知不是啊银行可以参与债券的啊同业的拆借银行就是一个主要的参天者啦现在银行是不可以参与股票/期货的证券公司也是金融机构啊它们就可以参与股票\期权\债券啦九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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