信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-18 09:09:53
提问者: 负债人
金融机构划分客户风险等级，应考虑哪些因素
9回答
2024-05-18 23:58:18
提问者: 未知
客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，同时予以持续关注，适时调整、所处行业，为其划分风险等级、所从事职业、所办业务，综合考虑其所在地域以下哪些不是**监管部门对于银行业金融机构**的"七不准"规定中的内容1回答2024-05-18 06:44:46提问者: 未知关于**银监会对银行业金融机构“七不准”、“四公开”规定的公告尊敬的客户：为加强和改善公众金融服务，有效服务实体经济，**银监会要求银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照**利率管理相关规定进行贷款定价，并严格遵守下列规定：（一）不得以贷转存。银行信贷业务要坚持实贷实付和受托支付原则，将贷款资金足额直接支付给借款人的交易对手，不得强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款。（二）不...金融监管体制选择需要考虑哪些因素 东方车贷8回答2024-05-18 10:38:07提问者: 未知在确定金融监管的管制边界时，应考虑中央与地方金融管理权的边界确定。金融规制和放松管制、降低交易费用的平衡。分业监管体制:由多个金融监管机构共同承担监管责任，一般银行业由中央银行负责监管；证券业由证券监督管理委员会负责监管；保险业由保险监督管理委员会负责监管，各监管机构既分工负责，又协调配合，共同组成一个**的金融监管组织体制。金融监管机构要实现从分业监管到综合监管，并不容易。三家监管机构的合并并非...如何确定金融机构同类、同期贷款利率标准？4回答2024-05-18 09:12:51提问者: 未知《** ****关于土地**一些具体问题规定的通知》财税字[1995]48号）第八条第一款规定：利息的上浮幅度按**的有关规定执行，超过上浮幅度的部分不允许扣除。《****关于企业贷款支付利息税前扣除标准的批复》（国税函[2003]1114号）规定：《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定，纳税人向非金融机构借款的利息支出不高于金融机构同类、同期贷款利率计算的数额以内的部分，准予扣除。而**人民银...金融机构制定本机构的交易监测标准时，应参考以下哪些因素8回答2024-05-18 15:28:40提问者: 未知1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳，全是一个一个字打出来的。金融机构对于以下哪些情形应进行报告10回答2024-05-18 22:44:08提问者: 未知第三十一条金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？7回答2024-05-18 01:55:38提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...金融机构招人，对于计算机好的标准是什么?7回答2024-05-18 03:29:32提问者: 未知主要还是在于应用金融机构有哪些强制保险10回答2024-05-18 16:52:17提问者: 未知车险啊~如交强险之类的~财产保险上会多点一般来说，在寿险方面除了社保就没其他的强制保险了~只有一些特殊的施工，公司必须为自己的职员买短期的建工险（建筑工程出现风险的几率大），如果没有买保险，**是不让施工的~金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些8回答2024-05-18 12:40:42提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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