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金融机构客户身份资料与交易记录在调阅管理方面有哪些相关规定

  • 2024-04-30 20:41:33
  • 提问者: 负债人
5个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-04-30 20:41:33
最佳回答
展开全部《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由**人民银行（以下简称“人行“）、**银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、**证券监督管理委员会（以下简称“**”）和**保险监督管理委员会（以下简称“**”）制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。《办法》分为：总则、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、法律责任、附则，共5章35条。适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、**人民银行确定并公布的其他金融机构。

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