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客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查,金融机构可否将其风险调为最高
客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查,金融机构可否将其风险调为最高
2024-05-21 07:08:12
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 07:08:12
最佳回答
金融机构对客户开展尽职调查是贷前风险控制机制,如果客户拒绝,金融机构尽职调查人员或风险官可以拒单!
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个人账户存款多少,是否将接受金融机构?
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2024-05-21 08:58:30
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没有规定多少金额的存款会接受调查,而是哪几类账户。哪些人的金融账户会被调查?也就是说,《办法》主要监管的对象是在**境内开立账户的非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构。非居民是**税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括**机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在所在地**认可和监管的证券市场上市交易的公司及其关联机构。非居民是相对于**税收居民而言的。消极非金融机构是指其收入主要来...
金融机构在其他金融机构可办理账户,可以办理网上银行吗?
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2024-05-21 22:40:28
提问者: 未知
呵呵 不存在办理网上银行这一说。银行与银行间的清算是通过联行系统走的
金融机构应明确客户风险等级不少于几级
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2024-05-21 12:17:11
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级评定是指金融机构根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
什么是金融机构风险调整后收益指标
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2024-05-21 10:33:22
提问者: 未知
经风险调整的收益率(r**k-adjusted rate of return)长期以来,衡量企业盈利能力普遍采用的是股本收益率(roe)和资产收益率(roa)指标,其缺陷是只考虑了企业的账面盈利而未充分考虑风险因素。银行是经营特殊商品的高风险企业,以不考虑风险因素的指标衡量其盈利能力,具有很大的局限性。目前,国际银行业的发展趋势是采用经风险调整的收益率,综合考核银行的盈利能力和风险管理能力。经风险...
个人账户将受金融机构调查什么意思
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回答
2024-05-21 04:53:46
提问者: 未知
你好,对新开个人账户,金融机构应当按照有关规定开展尽职调查。对存量账户,金融机构应当于2018年12月31日前完成对个人低净值账户的尽职调查,在2017年12月31日前完成对个人高净值账户尽职调查。
国企金融机构能向客户推介私募产品吗
1
回答
2024-05-21 05:24:51
提问者: 未知
可以,私募产品本就不可以公开发行,如果不通过给客户推荐,私募机构还怎么活?
开户过程中客户被指导如何填写投资理财调查问卷才能通过算违法吗
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回答
2024-05-21 11:58:45
提问者: 未知
调查问卷而已,对你做风险评估,正常流程
双非本 985211金融硕士被很多机构拒绝
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回答
2024-05-21 17:18:49
提问者: 未知
已经被资源垄断了,海归也一样;金融专业一直是许多留学生的首选专业,但是近年来金融专业的留学生回国后,发现要找到一份好工作越来越没有优势。今年年初,李先生在英国阿斯顿大学会计和金融专业拿到了硕士研究生学位回国,至今没找到工作。“本科读的是英国兰卡斯特大学的会计专业,这个学校的会计专业在整个英国的排名都是很靠前的,当时雅思辛辛苦苦考到7.5分才被录取的。大学三年后考英国研究生,由于本科成绩不拔尖,也就...
金融机构的一名反洗钱工作人员协助人民银行开展反洗钱调查后得知客户的可疑交易行为经调查排除了
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回答
2024-05-21 01:26:13
提问者: 未知
答案:cd 还要说个鬼啊
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
10
回答
2024-05-21 22:25:17
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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