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金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
2024-05-17 04:00:06
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 04:00:06
最佳回答
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
9
回答
2024-05-17 18:17:51
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
9
回答
2024-05-17 22:17:41
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
金融机构主要承担哪些反洗钱义务
6
回答
2024-05-17 16:36:00
提问者: 未知
根据《反洗钱法》第三条,“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
金融机构反洗钱规定,金融机构反洗钱义务包括哪些
5
回答
2024-05-17 23:20:21
提问者: 未知
中华人民共和国发洗钱法第四章金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
8
回答
2024-05-17 10:09:01
提问者: 未知
一是尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势,印制统一的客户尽职调查表,应包含涉及本外币信息的所有要素,使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查,以免引起不公平竞争,从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。二是加强宣传和培训,切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动,使客户了解反洗钱工作的主要意义,自觉配合尽职调查工作。...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
10
回答
2024-05-17 16:02:21
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求:1、根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》明确规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、反洗钱内部控制...
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
2
回答
2024-05-17 18:48:28
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
7
回答
2024-05-17 17:16:11
提问者: 未知
金融机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中介。它们主要以发行间接证券的方式形成资金来源,然后把这些资金投向贷款、收益证券等金融资产。它们是金融体系的重要组成部分,在整个国民经济运行中起着举足轻重的作用
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
4
回答
2024-05-17 06:51:03
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况.哪个反洗钱监督检查职责
7
回答
2024-05-17 21:48:06
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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