信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-06 18:28:07
提问者: 负债人
金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任
10回答
2024-05-06 11:24:06
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...中央银行和一般金融机构有哪些不同10回答2024-05-06 09:22:10提问者: 未知中央银行是人民银行，一般金融机构是商业银行城市商业银行的金融机构4回答2024-05-06 10:24:57提问者: 未知中央银行 **人民银行 政策性银行 **开发银行、**进出口银行、**农业发展银行 大型股份制商业银行 **工商银行、**农业银行、**银行、**建设银行、交通银行 邮政储蓄银行 **邮政储蓄银行 中小型股份制商业银行 招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、**光大银行、华夏银行、**民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行 合资银行 中德住房储蓄银行、厦门国际银行、华...金融危机的爆发责任谁来承担？ 如何解决那拜托了各位 谢谢5回答2024-05-06 23:53:46提问者: 未知全球**共同承担、共同应对！美国次贷危机的爆发只是“海面上的浮冰”，是美国金融危机的直接诱因。美国投资银行经营**的激进转变、美国金融市场过度自由的监管和发展**以及信用体系的失灵和过于“廉价”的信用，是导致美国金融危机的三座“冰山”。美国金融危机的发生，看似偶然实有必然性。一是美国投资银行的经营**在过去十年间发生了巨大变化，过度投机和过高的杠杆率使得投行走上一条不归之路。投资银行在高利润的诱惑...比较商业银行与一般工商企业、非银行金融机构的异同2回答2024-05-06 23:32:58提问者: 未知商业银行与一般工商企业：相同之处：都以追求最大的盈利为目的。不同之处：商业银行经营的是货币资金，不是普通的商品；商业银行的活动领域不是商品生产和商品流通领域，而是货币信用领域；一般企业创造的是使用价值，而商业银行创造的是一般等价物—存款货币。商业银行与非银行金融机构：相同之处：都是金融企业。不同之处：商业银行可向公众吸收存款、发放贷款，相比之下能提供更多更全面的金融服务；而其他金融机构不能吸收活期...**金融机构体系一般由哪些金融机构构成4回答2024-05-06 12:12:06提问者: 未知监管机构：如中央银行，银监会**等等；投资银行：**如中信证券，中金等等；投资基金：如华夏基金等；还有一些对冲基金；信托公司：如深国投，上国投等；商业银行：**银行，工商银行等等。招财宝由金融机构或担保公司提供担保是指什么?2回答2024-05-06 14:58:52提问者: 未知是指招财宝**不负责产品安全和收益，这个由专业机构完成，专业机构就是各个产品对应的金融机构或保险公司，比如众安保险，太平洋保险，中信银行等，各个产品对应的机构和担保公司不一样，要看清楚。辽阳市城市商业银行受**什么金融机构兼管？2回答2024-05-06 19:43:35提问者: 未知谢邀请。改个字，兼管为监管根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。商业银行可以经营下列部分或者全部业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；**承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销**债券；买卖**债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事**业务；提供信用...43名客户被坑5000万，华夏银行理财飞单？到底由谁承担责任？6回答2024-05-06 13:40:37提问者: 未知43名客户被坑5000万，华夏银行理财飞单？到底由谁承担责任？3回答2024-05-06 03:23:27提问者: 未知银行有不可推脱的责任。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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