信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 10:53:03
提问者: 负债人
按照《反洗钱》的规定，客户**在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？
3回答
2024-05-16 10:37:44
提问者: 未知
5年，具体法律规定如下：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机...在什么情况下金融机构应当重新识别客户5回答2024-05-16 19:17:10提问者: 未知客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...金融机构划分客户风险等级，应考虑哪些因素1回答2024-05-16 23:58:18提问者: 未知客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，同时予以持续关注，适时调整、所处行业，为其划分风险等级、所从事职业、所办业务，综合考虑其所在地域银行朋友看一眼 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕第 2 号 第八条10回答2024-05-16 03:30:55提问者: 未知各行情况不同。目前大多数银行的大额取现交易画面里有控制，如果满足条件，就会要求录入**等有效证件的相关信息，如果是二代**的话，还需要在**鉴别仪上验证。金融机构未经客户同意查询了客户征信违反了什么法律1回答2024-05-16 19:34:33提问者: 未知违反了客户金融信息隐私，建议向当地人行和银监举报，未经客户签名"征信授权书"属违规查询。什么是交通银行理财客户7回答2024-05-16 16:29:05提问者: 未知交通银行的交银客户广义上是指在交通银行办理存贷款及各类中间业务的客户。按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户与个人客户。交通银行的交银客户一般是指交通银行的中高端沃德理财客户。只要在该行的金融资产当个季度日均5万元以上，就可开立理财账户，享受各种特殊待遇.为资产达5万元的中端客户开辟了一条专属理财通道。与普通客户相比，"交银理财"客户免收理财卡的工本费、挂失费；开通个人网上...商业银行个人理财业务客户关系的价值管理是指对客户关系价值即客户贡献度进行管理，其实质是银行对5回答2024-05-16 05:05:31提问者: 未知这不是对与不对的问题，而是从效率角度进行考虑的。银行是企业，在金融活动中也以追求效益最大化为目标。而从经济管理理论上说，经济活动只讲效用，不讲公平。所以这也是经济理论被人道主义者诟病的地方。但是从理性经济人的角度看，确实只有提高效率，才能造福于最大最多的人群。对客户进行价值划分，能够提高银行的效率，扩大效益。但是这中间确实会牺牲少部分人的利益，也是事实。机构客户在民生银行购买理财需要做风险评估吗？9回答2024-05-16 17:25:43提问者: 未知银监会对于机构客户购买理财产品没有强制性的风险承受能力评估要求，故我行机构客户无需进行风险评估。如机构客户已经办理过开户相关手续，且账户已正常使用情况下，那么业务规则允许的各渠道均可操作首次购买。贝尔金融的客户交易是哪些人?对**？机构还是个人？3回答2024-05-16 13:08:41提问者: 未知因为目前国内资本市场还不允许做空机制，而融资融券在国外非常普遍，国内的试点现也正在稳步开展，推出时间也已经倒计时了。贝尔金融在线交易**的对手盘是券商、机构和外资。贝尔金融只负责提供在线交易系统，专业做中间**商，只收取部分交易手续费。广大投资者与本公司并无实际利益冲突，本公司会尽力鼓励您盈利，这样我们才能长期共赢。但盈利与否确实取决于您的投机天赋和技能等多种因素，希望您投资前慎重考虑,股市有风险...wp手机系统的百度理财的客户端什么时候会出来？3回答2024-05-16 07:27:45提问者: 未知不知道，估计很难，看看wp的市场份额会有什么变化，现在市场份额太小，开发软件的投资都远远大于收益，所以就别想了，你看看贴吧客户端，就没有官方的，微软商店里面的都是个人开发的，其他很多软件也是，比如农行、建行、联通客户端等等软件官方都没有开发！九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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