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在什么情况下金融机构应当重新识别客户
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
2024-05-14 19:17:10
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 19:17:10
最佳回答
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、**件或者**明文件的种类、号码、有效期限。(手机"现金贷",随时满足您的消费需求!
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在当前经济形势下,金融机构应提供哪些金融服务。
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2024-05-14 11:29:26
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1、金融机构是提高资金融通的机构,它的作用是实现资金资源的最优配置,为经济发展提供血液。配置的双方无非资金供给方和需求方。所以金融机构提供的金融服务就是为资金供给方提供投资机会和为资金需求方提供融资机会,使双方都受益,使资金市场达到帕累托最优。2、当前经济形势最大的特点就是不确定性,经济前景预期不明,繁荣和低迷随时有可能发生,**不断,实体经济萎缩(跑路潮,大量企业破产),经济出现泡沫(房价高企)...
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2024-05-14 13:24:11
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2024-05-14 15:24:47
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与**重点投资项目有关的实业,如物流,运输.如果相进金融行业,建议避开原来回报率很高的外企,而是选择如**开发银行这样的战略性大银行.总之,稳定为主.
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2024-05-14 07:27:04
提问者: 未知
根据《金融机构反洗钱规定》第九条,“(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份...
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提问者: 未知
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1、可投资一些抗通胀的产品,如黄金,黄金投资历来被视为防通胀、抗风险的重要选择。业内人士认为,投资黄金更直接的方式是进行账户黄金交易,即纸黄金交易。相对股票投资,纸黄金可以24小时连续、反复交易(t+0实时资金清算),特别是黄金市场波动最大的时段集中在晚上8点到12点,对有一定资金实力的上班族具有较大吸引力。投资低风险的安全资产:基金、优质房产、黄金、银行理财产品等,投资者可以根据自己的偏好进行合...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
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2024-05-14 13:26:20
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
在当前降息的情况下,公众应该选择怎样的理财方式
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2024-05-14 11:51:54
提问者: 未知
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2024-05-14 17:15:16
提问者: 未知
**应该都是客户本人持**申请或单位集体批量办卡。银行不能代客户申请办卡。
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