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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?
2024-05-11 16:44:23
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 16:44:23
最佳回答
最典型的就是大额款项频繁进出,其他的就是久悬不动的账户突然启动,且有大额资金进出。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪一种属于大额交易报告
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2024-05-11 12:40:55
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金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的
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2024-05-11 12:42:33
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哪些大额交易由保险业金融机构负责报告
1
回答
2024-05-11 02:52:02
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
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回答
2024-05-11 23:51:17
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于以下哪些情形应进行报告
6
回答
2024-05-11 19:00:02
提问者: 未知
a.怀疑客户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。b.怀疑客户为**织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。c.怀疑客户为**织、**子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。d.怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动人员的。
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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2024-05-11 23:00:11
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
银行间市场都是什么样的机构在其中交易?交易的金融产品有哪些?
8
回答
2024-05-11 11:25:01
提问者: 未知
谢邀。首先得明白银行间市场是有同业拆借、**、债券、外汇和黄金市场构成。那么主要机构就是货币老大央行,其次各大银行,后面跟随着证券、基金、保险以及一些大型的财务金融信托财务公司。交易的金融产品有**现金交易、债券黄金等。
哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告
3
回答
2024-05-11 01:57:23
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
金融机构在交接库包中需注意哪些事项
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提问者: 未知
金融机构应安排专人加强对银行自助设备、自助银行()及周边的安全检查,及时处置有关情况及问题。
金融机构对于向**反洗钱检测中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理的理由认为该交易或客户与
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回答
2024-05-11 12:12:02
提问者: 未知
洗钱无关的,可以不提交。
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