信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-14 18:32:37
提问者: 负债人
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪一种属于大额交易报告
1回答
2024-05-14 12:40:55
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的2回答2024-05-14 12:42:33提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日内容第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行...金融机构未按规定保送大额交易或可疑交易使洗钱发生罚款多少1回答2024-05-14 06:05:10提问者: 未知金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，**人民银行应当对其（）？正确答案：处以20万元以上50万元以下的罚款金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法的市场管理6回答2024-05-14 19:36:47提问者: 未知第七条 金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备下列条件：（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；（二）具备完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统；（三）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录；（四）应具有从事衍生产品或相关交易2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名，相关...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?6回答2024-05-14 16:44:23提问者: 未知最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。银监会也对**人民银行实施监管吗？**人民银行算是银行业金融机构吗？4回答2024-05-14 14:04:45提问者: 未知人民银行不是银行啊，是**机关。管理经济的四大机构是 ** ** 人民银行外加**《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些2回答2024-05-14 07:41:41提问者: 未知大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的介绍2回答2024-05-14 23:40:31提问者: 未知为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关于交易性金融产的问题 请高人指点一下8回答2024-05-14 05:32:03提问者: 未知字面意思是出售时那一刻确认的投资收益。处置时假如不考虑递延所得税，相关的税费计入投资收益。出售时的分录：借：银行存款 405交易性金融资产-公允价值变动 10贷：交易性金融资产-成本 410投资收益 5借：投资收益 10贷：公允价值变动损益 10所以确认的投资收益=5+（-10）=-5万元。金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些4回答2024-05-14 23:24:14提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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