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按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法 哪个不正确
按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法 哪个不正确
2024-05-11 01:08:08
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 01:08:08
最佳回答
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则 **外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知(2004年10月12日 **外汇管理局发布)汇发[2004]100号
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18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
哪种交易,银行金融机构右不报告
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回答
2024-05-11 20:36:30
提问者: 未知
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告(d)。a.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符b.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金c.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保d.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
金融机构对于选项中的哪些情况需要提交可疑交易报告
9
回答
2024-05-11 11:23:10
提问者: 未知
最典型的就是大额款项频繁进出,其他的就是久悬不动的账户突然启动,且有大额资金进出。详细见:http://zhidao.baidu.com/question/**4.html
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
10
回答
2024-05-11 21:15:02
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
哪些大额交易由保险业金融机构负责报告?
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2024-05-11 14:02:39
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
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2024-05-11 04:21:15
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