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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
2024-05-10 21:15:02
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 21:15:02
最佳回答
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:
(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。(五)与来自于**、**、恐怖活动、**博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付。(六)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。(七)提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。(八)客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符。(十一)外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符。(十二)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。(十三)证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符。(十四)证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。(十五)保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。(十六)自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。(十七)居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。(十八)多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由**人民银行负责解释 这个判断题对不对啊 那位高人指点下?
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回答
2024-05-10 19:33:47
提问者: 未知
展开全部<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>是**人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下.第八十六条 地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:(一)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决;(二)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由...
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项?
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回答
2024-05-10 08:07:57
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
外汇交易金融监管机构有哪些
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2024-05-10 17:02:29
提问者: 未知
1.英国金融市场行为监管局(简称fca)。这个机构在外汇市场可谓是鼎鼎有名,是英国金融投资服务行业的中央监管机构,负责监管银行、保险以及投资业务。fca目前是全世界监管最完善、法律执行力最强的 外汇监管机构,成为各国金融监管机构学习的典范,得到投资者高度认同。2.美国商品期货交易委员会(cftc)是美国**的一个独立机构,同时也是美国的金融监管机构之一,主要负责监管商品期货、期权和金融期货、期权市...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告 与来自于严重
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2024-05-10 09:03:33
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
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2024-05-10 09:49:30
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易(配盘)
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2024-05-10 00:49:33
提问者: 未知
书籍经济管理学书籍有人可能会问,金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易?事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易,只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易,实际上属于异常交易;而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上,结合实践经验,经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑...
金融机构在交接库包中需注意哪些事项
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2024-05-10 13:18:08
提问者: 未知
金融机构应安排专人加强对银行自助设备、自助银行()及周边的安全检查,及时处置有关情况及问题。
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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回答
2024-05-10 04:21:15
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
对符合标准的重点可疑交易,金融机构应该启动哪些工作程序?
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回答
2024-05-10 00:44:25
提问者: 未知
向当地人行分支机构报送可疑交易报告,提示**点关注客户动态,关注其异常情况。
金融机构对于向**反洗钱检测中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理的理由认为该交易或客户与
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回答
2024-05-10 12:12:02
提问者: 未知
洗钱无关的,可以不提交。
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