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金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
2024-05-21 12:55:15
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 12:55:15
最佳回答
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:
(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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2024-05-21 02:42:17
提问者: 未知
金汇金融,证联支付联合金融机构发起设立的,帮助实现轻资产运作。
金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
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回答
2024-05-21 14:26:00
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
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2024-05-21 17:51:27
提问者: 未知
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按照《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》规定,以下哪些说法是正确的
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2024-05-21 02:23:58
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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提问者: 未知
四川大宗,无论是规模还是正规程度以及安全性上有保障。
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