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金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-05-03 14:26:00
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-03 14:26:00
最佳回答
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:
(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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2024-05-03 12:40:55
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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2024-05-03 19:53:01
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下:第五条 金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币2...
反洗钱检查 按照金融机构大额交易管理办法 第十四条 未及时报告 如何抗辩?
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2024-05-03 21:30:33
提问者: 未知
第十四条 除本办法第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。这个问题的关键就是提交可疑交易报告。你们的答复就是认为并不可疑,当然就没有报告了。
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2024-05-03 05:13:20
提问者: 未知
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最大十家金融机构同业融入主要统计哪些同业情况
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2024-05-03 04:57:08
提问者: 未知
正确答案:错 解析:金融机构同业存款.投保机构高级管理人员在本机构的存款,不在存款被保险范围之内,这主要是为了更好地发挥市场机制的约束作用,防范道德风险。这也是国际通行做法。
金融机构可疑交易报告**研究
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2024-05-03 18:55:45
提问者: 未知
18酒吧第十一条商业银行,城市信用社,农村信用社,邮政储蓄机构,政策性银行,信托投资公司应进行以下交易或作为可疑交易报告:(一)短期短期资金分散转入集中转出或集中转入,分散转出,与客户身份,财务状况,经营明显不符的。(二)在短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准。(三)法人,其他组织和个体工商户经常收到其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户频繁充电短期法律,其他组织的汇...
上海交通大学高级金融mba报名需要符合哪些条件?
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2024-05-03 07:19:18
提问者: 未知
报考条件:**5年、本科毕业3年、研究生毕业2年希望有帮到你。
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为
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2024-05-03 14:07:43
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为:(一)**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(二)以资金或者其他形式财产协助**织、**子以及**、恐怖活动犯罪。(三)为**和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(四)为**织、**子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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2024-05-03 23:24:14
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