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金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
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2024-05-14 10:28:50
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 10:28:50
最佳回答
您好,描述不清,建议重新补充提问
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2024-05-14 09:38:41
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2024-05-14 11:46:28
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主要是为了会计审核。识点三十四、区分经营资产和金融资产管理用资产负债表的原理及其编制,区分经营资产和金融资产。区分标志-区分经营资产和金融资产的主要标志是看该资产是生产经营活动所需要的,还是经营活动暂时不需要的闲置资金利用方式。特殊项目处理货币资金(1)货币资金本身是金融性资产,但是有一部分货币资金是经营活动所必需的。(2)在编制管理用资产负债表时,有三种做法:①将全部货币资金列为经营性资产,理由...
你好!你有《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》工作方案 请共享一下,收费没问题的
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2024-05-14 11:01:33
提问者: 未知
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)工作有效性,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律制定本指引。第一章总则一、基本原则(一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较...
下列属于我国金融机构组织的是
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回答
2024-05-14 16:06:10
提问者: 未知
答案是c,a中交易所不是,b中**不是,d中**不是
理财公司组织30人左右的活动
8
回答
2024-05-14 04:43:32
提问者: 未知
活动有点太频繁,可以把周期拉长一些,组织一些讲座联谊活动,帮助大家提高对你们**可信度。
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为
6
回答
2024-05-14 14:07:43
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为:(一)**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(二)以资金或者其他形式财产协助**织、**子以及**、恐怖活动犯罪。(三)为**和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(四)为**织、**子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
犹太资本的金融** 何时会被我国终结
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回答
2024-05-14 15:05:15
提问者: 未知
全世界社会主义**只有5个为什么要针对犹太人呢?这不是种族歧视吗
哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动
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回答
2024-05-14 09:33:16
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定:**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括:**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。
金融机构各部门的关系及协调合作对营销活动的影响包括哪些
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2024-05-14 13:06:44
提问者: 未知
the current or a certain
农村资金互助社可以从事哪些金融活动及其要求是什么?
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2024-05-14 23:27:05
提问者: 未知
展开全部(1)农村资金互助社以吸收社员存款、接受社会捐赠资金和向其他银行业金融机构融入资金作为资金来源。(2)农村资金互助社接受社会捐赠资金,应由属地银行业监督管理机构对捐赠人身份和资金来源合法性进行审核;向其他银行业金融机构融入资金应符合本规定要求的审慎条件。(3)农村资金互助社的资金应主要用于发放社员贷款,满足社员贷款需求后确有富余的可存放其他银行业金融机构,也可购买国债和金融债券。(4)农村...
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