信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 06:37:33
提问者: 负债人
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权
3回答
2024-05-16 23:21:39
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？3回答2024-05-16 08:07:57提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...作为银行性的金融机构主要包括哪些9回答2024-05-16 17:54:57提问者: 未知银行金融机构就是国有商业银行 股份制商业银行 政策性商业银行 和地方商业银行非银行金融机构是指保险公司 证券公司 信托投资公司 租赁公司 财务公司 邮政储蓄机构 和城市农村信用合作社金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告2回答2024-05-16 09:49:22提问者: 未知最快速度向**机关和**安全机关反映，切记不要打草惊蛇，以免受到伤害！第十八条 金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自3回答2024-05-16 17:51:32提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...秦子琦金融市场 广义：指一切进行资金交易的市场，既包括以金融机构为中介的间接融资，也包括资金供求者之3回答2024-05-16 05:48:14提问者: 未知金融市场广义：指一切进行资金交易的市场，既包括以金融机构为中介的间接融资，也包括资金供求者之间的直接融资信用的特征信用是以偿还和付息为条件的借贷行为信用是价值运动的一种特殊形式信用关系是债权债务关系再贷款和再贴现再贷款：指商业银行在短期资金较紧张时向中央银行的借款再贴现：指商业银行为了应付短期资金需要将客户贴现的**向中央银行再进行贴现的业务《巴塞尔协议》关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的协议...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自4回答2024-05-16 21:15:02提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自5回答2024-05-16 17:51:27提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...按照《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》规定，以下哪些说法是正确的2回答2024-05-16 02:23:58提问者: 未知大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告？9回答2024-05-16 10:35:23提问者: 未知最快速度向**机关和**安全机关反映，切记不要打草惊蛇，以免受到伤害！第十八条 金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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