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农村中小金融机构如何构建案件防控长效机制
农村中小金融机构如何构建案件防控长效机制
2024-05-10 10:30:00
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 10:30:00
最佳回答
农村中小金融机构案件频发,不仅会造成自身巨大的经济损失,而且易引发外部**,动摇公众信心,影响其声誉和形象,个别大要案的发生甚至可能严重影响农村中小金融机构的生存和发展,危及整个地方农村金融体系的安全。因此,加强农村中小金融机构案件防控,建立案件防控的长效机制是当前迫切需要解决的间题。案件频发的成因和其他商业银行相比,农村中小金融机构所发生的案件呈现作案方法简单、手段原始的特点,作案途径往往是利用管理漏洞、职务之便和人际关系侵占、娜用资金。分析农村中小金融机构案件的成因,主要有以下几个方面:内控制度不完善。近年来,在案件36专项治理工作过程中,尽管农村中小金融机构不断修订、补充各项规章制度,但仍存在筱盖不全、规定不细、要求不严及操作性差等问题,制度缺乏必要的约束力。部分县(市)联社在开办新业务时未能制度先行,导致风险控制覆盖面不完整。制度执行不力。基层机构有章不循、违规经营的现象仍较为普遍。受网点规模、基础条件及传统习惯等因素影响,农村中小金融机构管理人员不严格遵循管理规定,致使大额贷款集体审批制度和贷款“三查”制度流于形式,内外账务核对不规范,会计复核工.(本文共计3页)[继续阅读本文]
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中小金融机构案件风险防控学习心得体会一篇,要求600字以上!
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2024-05-10 07:59:06
提问者: 未知
学习中小金融机构案件风险防控的心得体会近阶段发生的不少违法违规金融案件,给银行的信誉和社会形象带来了较大的不利影响,同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出,为进一步增强员工防范操作风险的意识,促进员工掌握风险防控要点,扎实推进案件防控治理工作,提高案件防控水平,开展了中小金融机构案件风险防控的集中学习,经过一段时间的学习,本人对案件风险有了更深的认识。银行案件风险遍布于所...
什么是新型农村金融机构
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2024-05-10 21:32:21
提问者: 未知
新型农村金融机构包括银行和非银行机构。银行机构包括**农业银行、**农业发展银行和农村商业银行、农村合作银行。非银行机构包括农村信用合作社和农业保险公司等。金融机构:1金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构,为金融体系的一部分。2金融服务业与此相应,金融中介机构也包括银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金管理公司等。3同时亦指有关放贷的机构,发放贷款给客户在财务上进行周转的公司,而且他...
如何看待金融中介机构的特殊运行体制
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2024-05-10 09:54:04
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首先搞清楚金融中介机构大体包括哪些,然后再去从整体和个别去分析它的功能与作用。这些知识在金融学的货币银行学教材中均可找到答案,比如黄达老师的金融学,易纲的货币银行学等等。这里可以简单的回答。金融中介机构大致可分为存款类机构,投资性中介机构,合约性储蓄机构,政策性金融机构。顾名思义,金融中介机构是通过发行对自身的要求权来获得资金,然后用这些资金去购买证券或发放贷款,从而在资金盈余单位和短缺单位之间发...
当前我国有哪些农村金融机构?
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2024-05-10 18:33:37
提问者: 未知
农村金融机构包括银行和非银行机构。银行机构包括**农业银行、**农业发展银行和农村商业银行、农村合作银行。非银行机构包括农村信用合作社和农业保险公司等。还有一些新型农村金融机构如村镇银行、资金互助社、资产管理公司、**公司、**邮政储蓄银行等。
应当如何界定农村金融机构发展中**与市场的边界?
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回答
2024-05-10 02:50:22
提问者: 未知
展开全部—聚土回答农村金融在改革开放几十年来,已经发展成了已正规性金融机构为主非正规金融机构(个人)为辅的金融体系服务于农村,在如今的农村金融中,正规机构包括农业相关银行,农业,农业发展,农村邮政,农村信用社等,而非正规金融机构包括无组织无机构的(1)个人借贷和企业融资,(2)有组织无机构带有互助资金性质的各种金融会。(3)**没有认可的有组织有机构的各种融资形式,如私人钱庄等。农村金融的研究思路...
银行业金融机构为防控案件风险四项基本制度
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2024-05-10 03:59:37
提问者: 未知
高管人员交流、重要岗位轮岗、内部待岗审计、近亲属回避等
银监会在《银行业金融机构案件信息统计制度》中所称案件,包括
9
回答
2024-05-10 02:27:04
提问者: 未知
第三条 本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由**、司法机关依法立案侦查的**或银行业金融机构遭受外部**、**、**等侵害,依法应当由**机关立案侦查的**。
保定农村金融机构网点有多少
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2024-05-10 20:24:36
提问者: 未知
目前保定辖区各个县市有农村金融机构近760处。
新型农村金融机构改革可行吗
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2024-05-10 20:46:55
提问者: 未知
进入四季度以来,工业生产、出口、财政收入、cpi和ppi等经济指标的显著下滑表明,**经济下行压力进一步显现。居民资产价格缩水和收入增长放缓。国际金融危机正逐步传导至实体经济,全球陷入衰退边缘,企业融资难成为全球问题。第一,人们都勒紧裤带过日子,量入而出;第二,银行资本大幅缩水,人们的存贷款等业务受此影响,带来诸多不便;第三,大量工厂破产或倒闭,大量的工人失业,一时得不到收入来源,生活困苦;第四,...
近年来为构建良好的内部控制,金融机构采取了哪些措施
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2024-05-10 20:01:15
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