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金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临什么监管措施
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2024-05-13 22:28:29
提问者: 负债人
7个回答
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
4
回答
2024-05-13 01:52:12
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
4
回答
2024-05-13 02:36:06
提问者: 未知
展开全部“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作,如果没有获得**的有效技术和制度支持,识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了基础。我国金融机构应当制定反洗钱内控制度、设立或指定反洗钱工作机构,并建立四项金融机构反洗钱制度,包括:1、“了解客户”制度。“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效**件或其他可靠的身份识...
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些
5
回答
2024-05-13 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责,这是对的,还是错的
1
回答
2024-05-13 20:46:04
提问者: 未知
错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库;相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。当然,两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。
金融业反洗钱岗位准入培训,多少算通过
9
回答
2024-05-13 23:27:41
提问者: 未知
反洗钱工作是有前台基层网点和人员操作实施的,同时需要相关管理部门的积极配合。该部不断加强部门之间对反洗钱工作的协调调度,同时对下辖机构做好业务、政策传导,并注意加强相关人员的学习培训,积极做好反洗钱工作的数据采集、汇总上报和系统管理、流程协调,取得了一定成效。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
7
回答
2024-05-13 02:51:41
提问者: 未知
开展具体的调查是否有反洗钱现象 有就上报上级采取相应的处罚
对金融机构反洗钱内部控制的建设和运行进行监督包括哪些
9
回答
2024-05-13 02:49:30
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。反洗钱内部控制的目的:1、保证**反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 2、确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内.3、确保...
金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督吗?
2
回答
2024-05-13 21:25:45
提问者: 未知
不可以。反洗钱合规管理部门的工作受内部审计部门的评价,而不能取代内审职责。内部审计监督的内容和职权一、监督内容(一)维护国有资产的完整和安全。(二)维护本单位合法权益。(三)监督单位内部控制制度的建立、健全和执行。(四)监督各项资金使用的合规与合法。(五)监督帐册、报表、凭证所反映的资产、负债、所有者权益(净资产)及财务收支(或损益)等事项真实、正确、合法。(六)监督评价经济效益与效果。(七)监督...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取哪些措施
4
回答
2024-05-13 15:29:31
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
3
回答
2024-05-13 18:53:40
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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