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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
2024-05-16 07:49:28
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 07:49:28
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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各银行业金融机构应采取哪些措施
7
回答
2024-05-16 21:24:21
提问者: 未知
这道题没有背景。什么情况下该采取什么措施?现在的银行主流的方向是科技金融和金融科技。借助互联网金融和人工智能技术对传统的管理**和业务运作**进行优化、质量和挑战升级。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
10
回答
2024-05-16 18:17:51
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
.金融机构应当履行哪些反洗钱义务(多选)
9
回答
2024-05-16 13:16:04
提问者: 未知
选择abcd.(即全选。理由如下:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
7
回答
2024-05-16 03:50:47
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进...
保险业金融机构反洗钱义务有哪些
2
回答
2024-05-16 05:57:00
提问者: 未知
凌石金融为您解答:第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险**理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照**完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件:(一)投资资金来源合法;(二)建立了反洗钱内控制度;(三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;(四)配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接...
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-16 19:18:55
提问者: 未知
答:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些
5
回答
2024-05-16 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
1
回答
2024-05-16 08:19:30
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。金融机构反洗钱监督管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令〔2006〕第1号发布)等法律和规章,制定本办法。第二条 本办法适用于**人民银行及其分支机构对在中华人...
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施
4
回答
2024-05-16 19:24:13
提问者: 未知
历史话题里面怎么全是这些啊
金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督
8
回答
2024-05-16 05:34:33
提问者: 未知
不可以。反洗钱合规管理部门的工作受内部审计部门的评价,而不能取代内审职责。内部审计监督的内容和职权一、监督内容(一)维护国有资产的完整和安全。(二)维护本单位合法权益。(三)监督单位内部控制制度的建立、健全和执行。(四)监督各项资金使用的合规与合法。(五)监督帐册、报表、凭证所反映的资产、负债、所有者权益(净资产)及财务收支(或损益)等事项真实、正确、合法。(六)监督评价经济效益与效果。(七)监督...
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