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请问金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么 求教
请问金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么 求教
2024-05-14 06:51:08
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 06:51:08
最佳回答
客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。扩展资料
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。第五条 **人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内调查可疑交易活动;(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(七)**规定的其他有关职责。第六条 **人民银行设立**反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立**反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向**人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经**人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)**人民银行规定的其他职责。
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2024-05-14 12:32:06
提问者: 未知
金融机构应当建立健全客户身份识别制度、大额交易及可疑交易报告制度、客户身份资料及交易记录保存制度、涉嫌恐怖融资防范管理制度、客户风险等级划分标准制度、反洗钱培训及宣传制度及反洗钱工作绩效考核制度等来履行反洗钱工作。
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
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2024-05-14 16:53:03
提问者: 未知
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括:客户识别制度、报告制度和保存制度。客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地**件或者其他**明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。借鉴有关客户身份识别的国际标准,结合我国的实践,反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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回答
2024-05-14 19:39:39
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
反洗钱法中对金融机构的反洗钱内控制度有何规定
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回答
2024-05-14 00:58:34
提问者: 未知
我国反洗钱法的适用范围不只限于银行,也不限于证券、保险等金融机构,还包括特定行业的非金融结构,反洗钱范围更为广泛,应当遵循的主要原则如下。(一)合法审慎原则合法审慎原则是对反洗钱工作的总体原则要求。所有负有反洗钱义务的金融机构和特定非金融机构及其从业人员,都应当遵循高尚的道德标准,严格遵守有关的法律与法规,认真谨慎地履行应尽的义务。如果有正当、合理理由怀疑交易与洗钱或其他犯罪活动有关,应当拒绝向客...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
4
回答
2024-05-14 07:36:54
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
什么是金融机构反洗钱活动的基础拜托各位了 3q
7
回答
2024-05-14 01:05:48
提问者: 未知
“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作,如果没有获得**的有效技术和制度支持,识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了基础。我国金融机构应当制定反洗钱内控制度、设立或指定反洗钱工作机构,并建立四项金融机构反洗钱制度,包括:1、“了解客户”制度。“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效**件或其他可靠的身份识别资料,...
反洗钱是金融机构的()
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回答
2024-05-14 03:25:44
提问者: 未知
反洗钱是金融机构的义务
金融机构反洗钱内部控制制度包括内容是什么
6
回答
2024-05-14 14:51:47
提问者: 未知
这方面文章肯定很多自己搜索即可
金融机构反洗钱工作的法律依据是
7
回答
2024-05-14 00:32:14
提问者: 未知
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况.哪个反洗钱监督检查职责
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回答
2024-05-14 21:48:06
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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