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理财刑事案件要素在银行工作人员飞单买的涉嫌**理财产品是,是否是刑事案件
理财刑事案件要素在银行工作人员飞单买的涉嫌**理财产品是,是否是刑事案件
2024-05-14 02:33:03
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 02:33:03
最佳回答
是的
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xxx恶意拖欠佰仟金融欠款已涉嫌刑法193条贷款合同**罪,已立案调查。是否真假
6
回答
2024-05-14 22:53:26
提问者: 未知
假的,如果被立案调查,是由**机关对你进行通知,并传唤,还有贷款**罪目前的立案标准为二万元,八千元并没有达到立案标准,只能产生民事责任或行政责任,而不能构成刑事责任。根据最高人民**于2000年9月20日至22日在湖南省长沙市召开了全国**审理金融犯罪案件工作座谈会形成的《全国**审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神,在司法实践中,对于行为人通过**的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还...
公司涉嫌巨额金融**,部门总监会判刑吗
8
回答
2024-05-14 08:45:52
提问者: 未知
公司涉嫌金融**,部门总监会被判刑;公司法人,总经理、部门总监、财会负责人都会被警方控制,然后分别承担刑事责任。
无锡金融**立案标准与量刑
9
回答
2024-05-14 16:24:15
提问者: 未知
金融刑事案件报案人可以撤销报案吗
9
回答
2024-05-14 10:20:38
提问者: 未知
你好,刑事案件一旦立案无论最终是有罪还是无罪,都必须有一个结论,报案人没有撤销案件的权利。
小猪理财是骗局吗 mbi理财是骗局案件吗
7
回答
2024-05-14 03:28:32
提问者: 未知
小猪不太了解mbi属于拆分理财**已经有11年的历史证明这个**是有生命力的
律师详解华夏银行员工“飞单”案,银行理财就安全吗
5
回答
2024-05-14 16:29:27
提问者: 未知
只要理财产品的设立是非法的,一旦出现风险时,从生产到销售的各个环节,都可能被追究刑事责任。一方面因飞单产品发生风险而被入刑,对金融机构理财经理的私下飞单行为产生很大震慑力,进而也会影响很多第三方机构,因为他们主要依靠各种渠道来销售产品,其中80%-90%都是各种飞单销售。另一方面,也可制止各类机构为追求佣金利益,盲目代销差的有限合伙理财产品的行为,作为代销方应该重点考察产品发行方的资质和道德操守。...
彭州警方破获特大“投资理财”**案,刑拘128人, 你怎么看?
9
回答
2024-05-14 03:30:25
提问者: 未知
感觉这类案件一直无法完全消失,这可能跟二个方面因素有关:一是老百姓不懂理财,很多人听信人家宣传的利息多高多高,却不了解风险,导致被骗;二是没有好的理财渠道。
我老公牵扯到一个刑事案件我银行买理财的钱会被**冻结妈
6
回答
2024-05-14 19:09:41
提问者: 未知
如果是经济案件,但是不牵扯你,你们的共同财产属于他的那部分会被冻结。如果犯罪所得你也是受益者,你们的财产都会被冻结。
通知:被告人:×× ,证件号:××××.户籍×××,本院受理涉嫌贷款**甲方金融公司机构一案
2
回答
2024-05-14 13:42:11
提问者: 未知
是不是签了合同让你交钱你不交
监察机关可否查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构
4
回答
2024-05-14 02:40:43
提问者: 未知
商业银行法规定:“对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。“对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划,但法律另有规定的除外。行政监察法规定:“监察机关在调查**、贿赂、挪用**等违反行政纪律的行为时,经县级以上监察机关领导人员批准,可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他...
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