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请问《金融机构反洗钱规定》的全文?
请问《金融机构反洗钱规定》的全文?
2024-05-14 06:39:12
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 06:39:12
最佳回答
**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。规定指出,上述金融机构应建立客户身份登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况,按照**人民银行和**外汇管理局有关资金交易报告程序的规定,报送**人民银行或者**外汇管理局当地分支机构,同时上报其上级单位。同时,金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。规定最后明确,在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚,对该金融机构直接责任人员给予纪律处分,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。**人民银行令〔2003〕第1号
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金融机构反洗钱义务包括哪些
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2024-05-14 23:05:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构主要承担哪些反洗钱义务
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2024-05-14 16:36:00
提问者: 未知
根据《反洗钱法》第三条,“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-14 11:37:18
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项什么义务
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2024-05-14 20:35:42
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构反洗钱规定有法律效力吗
1
回答
2024-05-14 04:01:39
提问者: 未知
有啊,我国刑法就规定了洗钱罪,行政法也有反洗钱的相关规定。金融机构不是自己制定了这些规定,只是把这些规定列了出来。
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )
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2024-05-14 13:05:27
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e)第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二...
金融机构应当按照**人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
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2024-05-14 18:49:43
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令【2006】第1号)第十七条规定:金融机构应当按照**人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。选c。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-14 19:43:26
提问者: 未知
以下是相关法律文件根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金...
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
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2024-05-14 06:21:21
提问者: 未知
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求,对代理人登记身份信息,进行联网核查。
哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动
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2024-05-14 09:33:16
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定:**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括:**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。
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