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金融机构反洗钱规定有法律效力吗
金融机构反洗钱规定有法律效力吗
2024-05-08 04:01:39
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-08 04:01:39
最佳回答
有啊,我国刑法就规定了洗钱罪,行政法也有反洗钱的相关规定。金融机构不是自己制定了这些规定,只是把这些规定列了出来。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-08 07:25:19
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-08 01:52:12
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务不包括哪一项
4
回答
2024-05-08 10:36:27
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任
9
回答
2024-05-08 11:24:06
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构反洗钱规定的适用范围
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2024-05-08 03:45:28
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;(5)外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银...
金融机构反洗钱规定交易记录包括哪些
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2024-05-08 05:13:20
提问者: 未知
buy their own ship in the planky
反洗钱工作对金融机构有哪些作用
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2024-05-08 23:24:04
提问者: 未知
融机构在反洗钱工作中的义务 金融机构是资金流动的枢纽,是反洗钱工作的前线,在反洗钱工作中承担着最重要的义务。在我国反洗钱立法**之前,有关金融机构的反洗钱义务是由人民银行发布的部门规章所规定的。现行的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,尽管存在着法律位阶较低、管辖范围不足等急待改进的问题。但是,《金融机构反洗钱规定》、《...
保险业金融机构反洗钱义务主要有哪些
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2024-05-08 05:37:49
提问者: 未知
首先不能以避税避债为理由来展业。其次要在核**程中注意审核保险人的财产状况,如果出现投保金额与投保人资产不相符的情况应当询问。最后承保后如果发现投保人有洗钱的行为的话,应当及时上报并解除保险合同。
金融机构应尽哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-08 00:11:34
提问者: 未知
1:核实客户的**信息2:要求客户对财产合法性做出承诺说明3:通过合同存续关系过程中的回访核实,防止金融风险!
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
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回答
2024-05-08 06:21:21
提问者: 未知
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求,对代理人登记身份信息,进行联网核查。
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