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金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控
金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控
2024-05-11 13:36:31
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 13:36:31
最佳回答
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?a.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
b.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
c.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
d.对工作人员进行反洗钱培训
e.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案:abc
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-11 01:52:12
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
.金融机构应当履行哪些反洗钱义务
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2024-05-11 15:26:49
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
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2024-05-11 20:01:15
提问者: 未知
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人只需改 正,不必受到法律处分。
**采取哪些措施应对金融危机,取得的效果如何?
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2024-05-11 05:05:14
提问者: 未知
四万亿投资计划,现在看效果还行,长期看也不会多好。
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2024-05-11 17:43:57
提问者: 未知
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