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如何阻止金融犯罪
如何阻止金融犯罪
2024-05-10 09:29:38
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 09:29:38
最佳回答
金融犯罪领域本身是我的实务内容之一,我从事了十几年了。从我的经验来看。金融犯罪的原因是多方面多层次的,要阻止,尽量打击,有几个比较根本的因素:1-银行的管理是根本;很多金融犯罪起源于很小的细节,就是银行管理上的问题,比如****。很简单,很多银行为了求量,在给客户**的时候,根本不认真核对个人信息,用别人的**很容易就可以开卡。导致了盗用**的泛滥。再比如,很多金融犯罪是外面的人和银行内部的人相互勾结,才可以做得成的,银行内部的管理,监督制度的缺位或者不完善,形式化,是根本原因。总的说,金融犯罪金融犯罪,金融两个字,表明了银行管理体系本身的重要性。2-个人金融信用制度必须尽快建立。这个制度建立完善到一定程度,则个人的金融信用度可资源共享,甚至生意伙伴也可以要求对对方的金融信用度进行认证,可以在很大程度上减少风险。3-对于犯罪分子,可以设置特定金融细分领域的禁入制度,比如某类犯罪后,禁止**之类的,这和证券领域可由相同之处。综合来看,金融犯罪要完全阻止是不可能的,尽量遏制,打击,预防,需要多管齐下。
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类似问答
金融犯罪的一般主体包括哪些
5
回答
2024-05-10 13:14:24
提问者: 未知
金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。自然人作为犯罪主体,可以是一般主体,也可以是特殊主体。特殊主体必须是银行或其他金融机构工作人员。单位作为犯罪主体,也可以是一般主体或特殊主体。特殊主体是银行或其他金融机构。
什么是金融犯罪,金融犯罪的犯罪构成是什么
3
回答
2024-05-10 03:53:19
提问者: 未知
您好,一、什么是金融犯罪金融犯罪是指以伪造、**及其他方法侵犯银行管理、货币管理、**管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。1997年新刑法颁布之前,金融犯罪是一个模糊的概念。新刑法颁布,“金融犯罪”也有了明确的涵义和界定。在新刑法中,金融犯罪以2节32个罪名规定在第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中,包括“破坏金融管理秩序罪...
常见的金融犯罪都有哪些
7
回答
2024-05-10 05:54:50
提问者: 未知
在关于破坏金融管理秩序的犯罪方面,有六个方面的具体修正。草案增加规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,追究刑事责任。修改刑法第一百八十二条:对操纵证券、期货市场的行为作出与证券法相衔接的表述;将罚金数额改为三十万元以上三百万元以下。草案增加规定:对商业银行、证券公司等金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托或者信托财产,...
金融犯罪的分类
4
回答
2024-05-10 08:37:38
提问者: 未知
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪,是指行为人违反金融法规,以金融秩序为单一客体,触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义,金融秩序是金融犯罪的必要客体,对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说,金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言,金融秩序必须是其主要客体。这既是金融犯罪的共同特征、一般本质,也是金融犯罪据以分类的标准。有的学者认为,在金融领域中,有...
公司犯金融**罪,员工有责任吗?
1
回答
2024-05-10 23:38:11
提问者: 未知
直接责任人员才需要承担法律责任!
金融**犯罪的原因有哪些
10
回答
2024-05-10 19:37:36
提问者: 未知
金融**犯罪的原因就是一个字,贪。犯金融**的,依法要追究刑事责任。因此,千万莫伸手。
金融股票的工作属于犯罪吗
5
回答
2024-05-10 22:52:41
提问者: 未知
有人类就有供需,有供需就有市场,有商业就投资,股票金融是投资的一个组成部分,因此,金融股票是一个再正常不过的投资内容。投资时,人们买卖股票是一项正常的投资活动,只要是正常操作、符合规则,金融股票当然是可以的。如果金融从业者利用了自己的职业身份进行暗箱操作,或者违规操作,那才是犯罪行为。金融股票刚好能够利用自身的特点为市场服务,而且金融股票可以促进资金流动,市场是鼓励这种行为的。总之,金融股票可不可...
如何预防打击洗钱犯罪和恐怖金融
10
回答
2024-05-10 05:17:46
提问者: 未知
这个是预防不了的。钱本身并没有目的性,使用的时候才具备犯罪性质。举个简单例子,不管是谁,从银行取笔钱,你如何判定是买奶粉还是买武器?所以金融监管都是在有犯罪假设的前提下展开的,这个时候已经不是预防,是监控了。
智远理财服务** 如何阻止自动升级
5
回答
2024-05-10 23:17:07
提问者: 未知
远离智远理财服务**,阻止自动升级!记住不要在网上投资理财,以免上当受骗,血本无归!
在校学生犯金融**罪,能减轻吗?
3
回答
2024-05-10 19:28:00
提问者: 未知
这要看该在校学生的年龄。我国《刑法》第十七条:1、已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任,称完全刑事责任年龄;2、已满14周岁不满16周岁的人,只有在犯故意**、故意伤害致人重伤或者死亡、强**、**、贩卖**、放火、**、投毒罪的,才应当负刑事责任,称不完全刑事责任年龄;3、不满14周岁的人实施任何危害社会的行为,都不负刑事责任;4、已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。
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