信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-17 00:23:48
提问者: 负债人
金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些
3回答
2024-05-17 00:22:01
提问者: 未知
展开全部《反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融...民间互助理财498001回答2024-05-17 07:59:37提问者: 未知这个是典型的旁氏骗局 不要相信了 目前在燕郊居多 沿用的北海1040工程的套路民间互助理财合法吗7回答2024-05-17 16:31:38提问者: 未知民间互助理财要看是什么方式，很容易碰触到违规的红线。1.如果单纯的是中介业务，完全合法。2.如果吸纳出借方资金建立资金池，那么就是非法集资3.最后也是最重要的，要看他有没有营业执照和金融类牌照民间互助理财5回答2024-05-17 07:29:41提问者: 未知2013年11月份****的刑法第二百二十四条已经明确规定的：针对没拿到******牌照，但是又借助倍增**在运作的，团队的层级超过**，人数达到30人就可以追究刑事责任，判处十年以下或十年以上的**民间互助理财498002回答2024-05-17 03:56:50提问者: 未知理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠谱，风险与收益成正比，同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？你就这么想吧，你现在房贷利息才多一点，你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么？就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限，要么就骗你让你投钱然后一下子跑路实业的平均收益...民间互助理财498008回答2024-05-17 10:12:11提问者: 未知所谓的复利理财或者互助**，都是我国法律不允许的网络**，肯定是不靠谱的。民间互助理财498002回答2024-05-17 17:04:23提问者: 未知你说的这个**没有听说过呢，可以选择比较安全的理财通，很多理财产品可以供我们选择那些产品中各个产品的利率都是不同的啊，不同的产品，当然收益就不同了但是相对来说利率高的产品的收益当然也就高了，利率低的产品收益当然也就低了不过利率高的风险也就高一点了，对于这些问题 都得看你自己的选择了并且网页版的还支持最高一千万得存入民间互助理财**为什么不立法？8回答2024-05-17 16:38:29提问者: 未知**是违法犯罪行为。王永其对目前四川民间投资理财现状，应负什么法律责任。他本人现状怎样。4回答2024-05-17 17:08:34提问者: 未知拿投资者?钱?行贿?官?都收?钱谁?管?吖民间自愿互助理财是受法律保护吗10回答2024-05-17 14:40:59提问者: 未知一是，49800是个小数目吗？一般人肯定不会信，也不会去，所以找人难度很大。他们计算的找人速度，只是个理论速度，事实要难的多。这要看你的忽悠水平。二是你去的时候报销的车费，住行的费用都是谁出的？被推上b层后，你就要辞去现在的工作去异地做全职大忽悠，承担这个所谓团队的相应责任，例如出钱供招来的人吃、住、行、租房的钱，还要整天陪着他忽悠他。如果下线找人慢，也就意味着分钱慢，还要拿出钱来租房、管别人吃住...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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