信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-04-29 18:37:04
提问者: 负债人
作为金融机构的从业人员应该具备哪些职业
7回答
2024-04-29 19:21:12
提问者: 未知
你的提问不完整，应为：作为金融机构的从业人员应该具备哪些职业素质？下面是答案：一、加强学习，及时充电。办公室人员首先要加强**学习，认真学习**、**思想、**理论和“**”重要思想，学习金融方针、政策、法规，树立正确的人生观。经常看书学习是掌握知识、熟悉业务、提高理论水平、增强自身本领的重要手段和方法，是加强修养、陶冶情操的一个基本环节和重要途径。办公室工作面广、事务杂而多，要求综合知识广博，业...金融机构存在哪些行为，由**人民银行或其派出机构给予处罚3回答2024-04-29 11:08:41提问者: 未知金融机构由**人民银行和银行业监督管理委员会双方监管。**人民银行只管货币政策方面的。大多数商业银行的违法行为是由银监会处罚的。第八章 法律责任第七十三条 商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（一）无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；（二）违反**承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作6回答2024-04-29 09:03:29提问者: 未知金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。银行业金融机构案防工作自评估是对什么案件工作整体开展情况开展评估3回答2024-04-29 21:43:33提问者: 未知银行案件定义及分类（一）案件定义《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由**、司法机关立案侦查或按规定应移送**、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。（二）案件分类在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法...金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利8回答2024-04-29 17:49:09提问者: 未知**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。以下哪些属于金融机构需要开展的洗钱风险评估工作2回答2024-04-29 06:07:46提问者: 未知1．金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息；2．金融机构客户经理或柜面人员工作记录；3．金融机构保存的交易记录；4．金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5．金融机构利用商业数据库查询信息；6．金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...以银行为代表的金融机构在未来的发展中，应该注意哪些问题3回答2024-04-29 20:19:24提问者: 未知**的银行体系当前的风险当然主要是信用风险，但是市场风险、操作风险也随着利率汇率的市场化而迅速上升，这些监管框架对于**未雨绸缪防范这些风险提供了一个监管的参照框架，当前主要是信用风险的风险架构，也使得当前**实施巴塞尔资本协议iii的难度相对要小一些、复杂程度也相对要低一些。当然，这也给了**的银行业在新的监管框架下逐步积累经验和数据、争取在未来国际监管框架的完善中体现**声音提供了新的空间。制...金融机构开展mlf操作是什么意思1回答2024-04-29 19:12:12提问者: 未知2014年9月，**人民银行创设了中期借贷便利(medium-term lending facility，mlf)。中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并需提供国债、央行**、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。**央行2014年11月6日表示，今年九月创设了中期借贷便利（mlf)，并于9、10两...金融机构能否作为证券结算机构6回答2024-04-29 04:57:28提问者: 未知你是说的证券登记结算机构吗，设立证券登记结算机构满足需要满足以下条件：自有资金不少于人民币二亿元具有证券登记、托管和结算服务所必须的场所和设施主要管理人员和业务人员必须具有**资格**证券监督管理机构规定的其他条件所以金融机构满足以上条件就是可以作为证券登记结算机构的。对符合标准的重点可疑交易，金融机构应该启动哪些工作程序?10回答2024-04-29 00:44:25提问者: 未知向当地人行分支机构报送可疑交易报告，提示**点关注客户动态，关注其异常情况。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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