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擅自设立金融机构罪是如何认定的
擅自设立金融机构罪是如何认定的
2024-04-28 19:43:19
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-28 19:43:19
最佳回答
(一)罪与非罪的界限 有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务,不向主管机关申报而擅自设立营业网点,增设分支机构,或者虽向主管机关申报,在主管机关未批准前就擅自设立分支机构进行营业活动,这些行为都是违法的,但是这种商业银行或者其他金融机构拉自设立分支机构的行为与拉自设立商业银行或者其他金融机构行为在性质上是不同的。因此,对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为犯罪处理。
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设立银行业金融机构须经什么部门的批准
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2024-04-28 13:37:09
提问者: 未知
1、设立商业银行,应当经**银行业监督管理机构审查批准。未经**银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。根据银行业监督管理法的规定,银行业监督管理委员会作为我国的银行业监督管理,担负着对整个金融机构的监督管理职责,它有权依法对商业银行的设立、变更、终止及其业务范围行使审批职责。2、因此,设立商业银行应经银行业监督管理委员会审查...
什么是金融犯罪,金融犯罪的犯罪构成是什么
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2024-04-28 20:03:35
提问者: 未知
您好,一、什么是金融犯罪金融犯罪是指以伪造、**及其他方法侵犯银行管理、货币管理、**管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。1997年新刑法颁布之前,金融犯罪是一个模糊的概念。新刑法颁布,“金融犯罪”也有了明确的涵义和界定。在新刑法中,金融犯罪以2节32个罪名规定在第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中,包括“破坏金融管理秩序罪...
**金融机构罪的怎样量刑
5
回答
2024-04-28 21:37:57
提问者: 未知
对于**金融机构的,我国刑法规定了**金融机构数额特别巨大的犯罪行为,处十年以上**或者死刑的较重量刑标准。
有**金融机构这项独立的罪吗
2
回答
2024-04-28 16:48:17
提问者: 未知
没有,只有**罪,**金融机构只是加重情节。
**影响性诉讼许霆案案件情节是否成立**金融机构罪
5
回答
2024-04-28 23:33:25
提问者: 未知
本人观点为无罪1、**罪:没有采取秘密窃取的方式,atm为公共场所,人人可用,而且银行还有摄像头,所以一直处于监视和众目睽睽之下!其根本原因在于**出现了故障!所以也不成立具体的**金融机构罪!2、侵占罪:此罪以侵占而不归还为要件!首先谈侵占,最简单之意为不应其占有而占有,在**出故障时,多出了钱,难道就亮在外面不管?既然已经多出来了,那么许即占有之是合情合理并合法的!深层次讲,银行不能以许的卡中...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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回答
2024-04-28 15:42:00
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
银行可以设立非金融机构的控股子公司吗?
7
回答
2024-04-28 05:29:17
提问者: 未知
不行设立非金融机构的子公司,但可以投资非金融机构公司。子公司就是打着银行的名义了。
金融机构如何开立证券账户
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回答
2024-04-28 05:17:37
提问者: 未知
您好,金融机构开立自用(营)证券账户只能由**证券登记结算公司上海、深圳分公司办理,其他开立代理机构一律不得受理。
高一**主观题 民间借贷是指在**依法批准设立的金融机构 如何全面认识民间借贷的作用
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2024-04-28 13:47:18
提问者: 未知
展开全部(一)民间借贷的积极作用1.满足了部分农民生产生活需要。部分农民对在金融机构贷款还比较陌生,有的农民认为到信用社借款需要抵押担保,手续比较繁琐,农民借款主要用于购置农**、化肥、农机具等,数额一般不大,而在本村镇农户之间便能满足需要,且借贷手续简便,期限灵活。2.缓解中小企业融资难题,促进了个体民营经济的发展。**企业扩大再生产时流动资金和启动资金不足的情况下,他们依靠自己的经济实力和诚信...
被**金融机构贷款**罪后被立即逮捕吗
3
回答
2024-04-28 13:24:05
提问者: 未知
需要首先确定基本事实,如相关证据完全可以认定涉嫌犯罪,可以立即逮捕。如暂无法认定犯罪的,不会立即逮捕。实施逮捕,必须首先认定涉嫌犯罪。认定涉嫌犯罪,必须首先掌握犯罪相关证据。在没有基础证据、无法初步确认涉嫌犯罪的情况下,不会立即逮捕。因为,逮捕,牵涉到追究刑事犯罪问题,其中有严格的审批程序。
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