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金融机构的一名反洗钱工作人员协助人民银行开展反洗钱调查后得知客户的可疑交易行为经调查排除了
金融机构的一名反洗钱工作人员协助人民银行开展反洗钱调查后得知客户的可疑交易行为经调查排除了
2024-05-13 01:26:13
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 01:26:13
最佳回答
答案:cd 还要说个鬼啊
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金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
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我国反洗钱法的适用范围不只限于银行,也不限于证券、保险等金融机构,还包括特定行业的非金融结构,反洗钱范围更为广泛,应当遵循的主要原则如下。(一)合法审慎原则合法审慎原则是对反洗钱工作的总体原则要求。所有负有反洗钱义务的金融机构和特定非金融机构及其从业人员,都应当遵循高尚的道德标准,严格遵守有关的法律与法规,认真谨慎地履行应尽的义务。如果有正当、合理理由怀疑交易与洗钱或其他犯罪活动有关,应当拒绝向客...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
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客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构向**人民银行反洗钱年度报告模版
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2024-05-13 00:31:41
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附件2 金融机构反洗钱年度报告模板 xxxx机构反洗钱xxxx年度报告 xxxx人民银行:按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,现将我单位(含所辖分支机构)上一年度反洗钱工作情况报告如下:一、反洗钱工作整体情况及机构概况 本机构(含本级机构及所辖分支机构,下同)反洗钱工作总体情况。二、反洗钱工作机制建立情况(一)内控制度建立和修订情况。(二)机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况...
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗?
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2024-05-13 13:48:50
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是的,金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。2003年3月,**设立**银监会,依据授权,银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予**银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。《银行业监督管理法》的监督管理措施见下表。第三节 违反有关法律规定的法律责任(1)违反有关法律规定的法律责...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
反洗钱工作对我国经济金融发展的作用和意义
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2024-05-13 03:50:55
提问者: 未知
要充实发挥金融机构在预防洗钱中的作用,金融机构的内部控制机制必不可少。提倡要求我国金融机构必须创建和生长预防洗钱的内部控制机制。凭据美洲**关于洗钱犯法的**规矩,金融机构应接纳、生长、增补内部方案、政策、步伐和控制,以预防和监测洗钱犯法。内部控制纲领至少应包括下述内容:创建确保其雇员高度诚实的步伐和对雇员品行、事情和金融历史举行评估的评估机制;开展一连生长的雇员培训项目,诸如“知道你的客户”培训...
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提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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