信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-14 07:07:44
提问者: 负债人
不属于金融机构反洗钱义务的是什么？
5回答
2024-05-14 13:54:36
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...金融机构反洗钱活动的基础工作是什么10回答2024-05-14 21:17:12提问者: 未知**人民银行设立**反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（二）建立**反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向**人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（五）经**人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（六）**人民银行规定的其他职责。金融机构应当按照规...金融机构反洗钱工作的法律依据是1回答2024-05-14 23:18:36提问者: 未知**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。什么是金融犯罪？职场3回答2024-05-14 14:30:03提问者: 未知我国刑法在第13条用外延与内涵相结合的方法作了准确、完整的界定；金融犯罪是犯罪的一类，其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察，金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到刑法处罚的行为。从金融学的角度来考察，金融犯罪指一切破坏我国资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系，阻碍或者歪曲了货币的流通，限制或者破坏了信用的提供，从而危及我国金...是**罪，****罪还是金融凭证**罪3回答2024-05-14 01:10:33提问者: 未知**罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大或者多次**、入户**、携带凶器**、扒窃公私财物的行为。****罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的**而使用，或冒用他人的**，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票，而骗取财物数额较在的行为。金融凭证**罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取...**atm取款机中的钱是否构成**金融机构罪？为什么？2回答2024-05-14 14:24:22提问者: 未知这个现在没有定论，但是我的观点是不是。因为，第一，atm取款机其实只是金融机构下设的机械设备，“在法律地位上，和银行的办公桌、电脑一样，不能称之为金融机构”。毫无疑问，我们必须准确界定什么是金融机构，既然法律没有对atm取款机界定为金融机构的一部分，或者是金融机构的延伸，那么从从atm取款机中**的行为就不属于**金融机构。第二，当初刑法对“**金融机构”要加重刑罚也是有一定的立法目的的。银行容易...受银行人员欺骗将**购买理财产品是犯罪吗?7回答2024-05-14 19:53:33提问者: 未知受银行人员欺骗将**购买理财产品涉嫌挪用资金罪。挪用资金罪，根据我国《刑法》和有关司法解释规定，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。《刑法》第二百七十二条规定规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或...什么是擅自设立金融机构罪是9回答2024-05-14 08:48:25提问者: 未知定义：擅自成立金融机构罪，是指未经**人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。客观要件：本罪在客观方面表现为未经**人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定，设立商业银行或者其他金融机构，必须符合一定的条件，按照规定的...金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况采取什么措施2回答2024-05-14 14:58:05提问者: 未知应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。如果购买金票通**理财刚好是周末到期或者节假日到期，金票通会正常回款吗？6回答2024-05-14 19:47:33提问者: 未知当然会 这个不分节假日还是周末九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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