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不属于金融机构反洗钱义务的是什么?
不属于金融机构反洗钱义务的是什么?
2024-05-16 23:39:21
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 23:39:21
最佳回答
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:
1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;b)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;c)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;d)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。3、金融机构通过第三方识别客户身份得,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。4、金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应到至少保存五年。金融机构破产和解散时,应到将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。5、金融机构应当按照规定向**反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在**或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在**或者地区反洗钱机构的工作。7、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向**人民银行当地分支机构和当地**机关报告。8、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合**人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。9、金融机构应当按照**人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。10、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。除上述之外的,其他都不属于金融机构反洗钱的义务。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-16 18:17:51
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-16 23:48:27
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
关于金融机构反洗钱培训对象的说法一下正确的是
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2024-05-16 06:17:55
提问者: 未知
展开全部《第三次世界性大萧条》-**洛
求《金融机构反洗钱规定》全文。
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2024-05-16 04:37:42
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。行长:**二○三年一月三日金融机构反洗钱规定第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,根据《中华人民共和国**人民银行法》和其他法律、行政法规的规定,制定本规定。第二条金...
金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些
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2024-05-16 00:22:01
提问者: 未知
展开全部《反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同,分别处以责令金融机构限期改正;对金融机构处20万元以上50万元以下(或50万元以上500万元以下)罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下(或5万元以上50万元以下)罚款;建议有关金融...
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金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营
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2024-05-16 13:02:46
提问者: 未知
反洗钱是金融机构必须履行的法定义务,在这方面是没有什么可以讨价还价的。金融机构必须严格按照**规定办理。并且人民银行对各金融机构已有统一的,严格的监管措施和办法。因此不用担心履行反洗钱义务会影响其正常经营,相反不认真履行反洗钱义务会被人民银行处罚,进而影响其正常经营。
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2024-05-16 03:25:44
提问者: 未知
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2024-05-16 08:54:51
提问者: 未知
一是反洗钱工作整体情况及机构概况;二是反洗钱工作机制建立情况;三是反洗钱法定义务履行情况;四是反洗钱工作配合与成效情况;五是其他反洗钱工作情况或问题以及工作改进建议。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
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回答
2024-05-16 13:26:20
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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