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金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
2024-05-17 12:00:23
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 12:00:23
最佳回答
作为目前最为有效的反洗钱国际组织,fatf自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:
(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作**和地区名单(nccts)
2000年,fatf公布了不合作**和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单,如果不采取有效措施,该**或地区就面临着fatf的反措施,在吸引外资、**结算等方面受到限制,从而蒙受经济损失。
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2024-05-17 10:23:08
提问者: 未知
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2024-05-17 14:13:16
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