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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密
2024-05-13 07:32:52
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 07:32:52
最佳回答
客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金...
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金融机构反洗钱工作的法律依据是
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金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
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2024-05-13 23:29:58
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ...如题 谢谢了
1
回答
2024-05-13 09:54:57
提问者: 未知
中华人民共和国反洗钱法;金融机构反洗钱规定;金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。记得采纳啊
金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密?
10
回答
2024-05-13 07:04:02
提问者: 未知
肯定会保护个人隐私与商业秘密,遵循一定的程序。但是如果不按照程序,则可能造成上述侵害,可以索赔。
金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些
2
回答
2024-05-13 10:18:44
提问者: 未知
展开全部(一)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关...
如何提高金融机构从业人员反洗钱工作意识
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2024-05-13 09:03:39
提问者: 未知
答-要自觉的执法,自觉的遵法,自觉的守规定,自觉的严格的要求自己。
调查是**人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合()对的还是错的
7
回答
2024-05-13 08:15:15
提问者: 未知
是对的。反洗钱监管和反洗钱调查是**人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
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