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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取哪些措施
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取哪些措施
2024-05-14 04:48:08
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 04:48:08
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
.金融机构应当履行哪些反洗钱义务
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2024-05-14 08:17:28
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
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2024-05-14 11:37:18
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金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
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回答
2024-05-14 08:19:30
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。金融机构反洗钱监督管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令〔2006〕第1号发布)等法律和规章,制定本办法。第二条 本办法适用于**人民银行及其分支机构对在中华人...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-14 19:43:26
提问者: 未知
以下是相关法律文件根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金...
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2024-05-14 05:37:49
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首先不能以避税避债为理由来展业。其次要在核**程中注意审核保险人的财产状况,如果出现投保金额与投保人资产不相符的情况应当询问。最后承保后如果发现投保人有洗钱的行为的话,应当及时上报并解除保险合同。
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2024-05-14 05:34:33
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