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金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
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2024-05-17 23:17:48
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 23:17:48
最佳回答
展开全部(一)提高反洗钱监测系统的监测质量
金融机构总部应健全内部协调机制,改变本单位内部信息不共享问题,尽快实现内部信息的共享通用,并逐步实现不同金融机构间账户信息的互通互连,提高金融机构间相互协作和资金监控能力。进一步完善和优化反洗钱监测系统功能设计,具有大额交易和可疑交易的自动识别、信息完善、信息上报、管理查询等功能。科学设置系统各项识别指标及筛选条件,扩大业务系统覆盖范围,不断提高计算机数据挖掘、智能分析与识别技能,增强反洗钱监测系统的准确性和有效性,减少可疑交易漏报告、重复报送、垃圾信息多的问题。实现反洗钱监测系统与业务系统间的联通对接,将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,全面提升反洗钱监测系统提取可疑交易的数据质量,也适应金融机构业务发展的需要,加强金融创新产品的超前监管,建立动态的可疑交易报告系统,有效防范各种新业务带来的洗钱风险[4]。(二)完善可疑交易报告实施细则
金融机构应参照监管部门制定的客观标准及指引,制订明确、精细化可疑交易监测分析操作指引和符合自身特点的可疑交易甄别流程[5],建立符合自身情况的可疑交易报告实施细则,明确反洗钱工作人员的职责分工,完善对可疑交易报告的人工分析、干预机制。建立覆盖所有业务、所有环节的监测和分析流程,要在可疑交易报送前对交易数据严格落实逐级分析、审查制度,要深入调查研究、了解客户的资信情况,对其关联实体、业务种类、经营状况等严格审查,合理判断可能存在的风险,报送过程中,应遵循完整准确性、技术性和保密性原则。建立对高风险客户资金风险监测预警机制和以客户群为监测对象的可疑交易报告工作流程,同时,要依据客户的不同情况,划分不同的风险等级,采取有效措施,加强风险监测。
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金融知识手抄报内容(要清晰的)!!!急急急!!!
8
回答
2024-05-17 02:07:13
提问者: 未知
我也不知道!急急急
可疑交易报告的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
6
回答
2024-05-17 04:47:15
提问者: 未知
展开全部【发布单位】**人民银行【发布文号】**人民银行令〔2006〕第2号【发布日期】2006-11-14【生效日期】2007-03-01【失效日期】-【所属类别】**法律法规【文件来源】****网金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(**人民银行令〔2006〕第2号)根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告...
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
8
回答
2024-05-17 04:29:17
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:(一)定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
10
回答
2024-05-17 14:22:50
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条,“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人...
谁能通俗地描述一下经济 金融 专业的特点 具体内容 有意思之处
1
回答
2024-05-17 09:21:00
提问者: 未知
经济偏理论,模型会更多一点。金融范围就很广了,数理方面的就是各种模型,要财务会计方面就是各种财务报表了,要感性的就是传说中的business sense了。因为金融这个概念太泛了,方向有很多,理性不理性各有利弊,理性的做研究分析的比较好,感性的做投资比较适合。(当然也要感觉准确才行)对人的要求就是长相好,性格开朗朋友众多。数学不用担心,高中理科的读这个专业在数学上绝对够,本科阶段的金融对数学要求很...
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
6
回答
2024-05-17 12:37:13
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护。依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
一个关于交易性金融资产分录的疑问
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回答
2024-05-17 22:54:04
提问者: 未知
支付的价款中含到期未领取的债券利息40万,应作为“应收利息”单独列示,那么单独列示后,交易性金融资产的成本就应该以支付的价款(2100万)减去应收而未收的利息(40万)之后所得出的余额,作为该投资成本的入账价值
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些
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回答
2024-05-17 11:38:27
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
金融机构在交接库包中需注意哪些事项
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回答
2024-05-17 18:08:56
提问者: 未知
金融机构应安排专人加强对银行自助设备、自助银行()及周边的安全检查,及时处置有关情况及问题。
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
9
回答
2024-05-17 12:40:42
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
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