信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-07 12:37:13
提问者: 负债人
金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的，
7回答
2024-05-07 11:04:25
提问者: 未知
金融机构违反本办法的，由**人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会或者**保险监督管理委员会采取下列措施：（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（三）责令金融机构对直接负责的董事、高...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正8回答2024-05-07 02:34:31提问者: 未知金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...哪些大额交易由保险业金融机构负责报告8回答2024-05-07 02:52:02提问者: 未知第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和...金融交易员的工作怎么样？7回答2024-05-07 00:41:59提问者: 未知感谢邀请！道听途说，没有深入研究，仅供参考！1、行业很有前途，因为国内的金融规则破碎重建，人民相对富裕了，开始重视理财。这是10年前所不具备的。2、不好的地方是，据说行业还是很混乱，好的次的很难界定。国际金融交易和国际贸易交易有什么区别？6回答2024-05-07 09:50:55提问者: 未知一个是金融虚拟货币的交易，一个是货物与货币的交易金融结构应该按照什么原则将大额交易和可疑交易报告6回答2024-05-07 11:41:56提问者: 未知展开全部(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助，配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关...金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密2回答2024-05-07 09:37:37提问者: 未知客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。按照《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》规定，以下哪些说法是正确的8回答2024-05-07 07:05:18提问者: 未知大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些10回答2024-05-07 00:46:41提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...对符合标准的重点可疑交易，金融机构应该启动哪些工作程序?4回答2024-05-07 00:44:25提问者: 未知向当地人行分支机构报送可疑交易报告，提示**点关注客户动态，关注其异常情况。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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