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在什么情况下金融机构应当重新识别客户
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
2024-05-04 11:26:08
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 11:26:08
最佳回答
信用记录不全面的时候。
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出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份
2
回答
2024-05-04 23:01:07
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
4
回答
2024-05-04 23:29:58
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
在别人wifi情况下,注册金融app
7
回答
2024-05-04 13:28:58
提问者: 未知
可以,就是不要放钱,在不是公共wifi的情况下改密码再放钱,没有输入密码就没事
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
8
回答
2024-05-04 23:45:59
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。金融机构反洗钱监督管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令〔2006〕第1号发布)等法律和规章,制定本办法。第二条 本办法适用于**人民银行及其分支机构对在中华人...
在当前经济形势下,金融机构应提供哪些金融服务。
2
回答
2024-05-04 11:29:26
提问者: 未知
1、金融机构是提高资金融通的机构,它的作用是实现资金资源的最优配置,为经济发展提供血液。配置的双方无非资金供给方和需求方。所以金融机构提供的金融服务就是为资金供给方提供投资机会和为资金需求方提供融资机会,使双方都受益,使资金市场达到帕累托最优。2、当前经济形势最大的特点就是不确定性,经济前景预期不明,繁荣和低迷随时有可能发生,**不断,实体经济萎缩(跑路潮,大量企业破产),经济出现泡沫(房价高企)...
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循什么原则
1
回答
2024-05-04 23:41:19
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则
客户和金融机构进行交易的时候、对客户有什么风险
9
回答
2024-05-04 00:08:41
提问者: 未知
1 个人操作失误风险2 系统性风险针对1.只有不断提高自己的金融知识2呢 很多时候是不可控,选择可靠的金融机构往往可以将系统风险降到最低
银行理财经理在没有客户签字的情况下会偷走客户卡里的钱吗
3
回答
2024-05-04 08:38:45
提问者: 未知
会,因为名字可以伪造的
金融机构什么情况下开具**
4
回答
2024-05-04 19:11:28
提问者: 未知
金融机构在发生**应税项目的情况下按税收法规规定开具**发 票。
银行在客户不知道的情况下为其申请理财卡有什么风险
9
回答
2024-05-04 22:55:10
提问者: 未知
**应该都是客户本人持**申请或单位集体批量办卡。银行不能代客户申请办卡。
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