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2024-05-15 20:49:51
提问者: 负债人
金融**罪的立案标准
1回答
2024-05-15 18:13:47
提问者: 未知
1、在为金融**罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)，将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。2、数额在**机关对金融**犯罪进行查处中起着非常重要的...是**罪，****罪还是金融凭证**罪10回答2024-05-15 01:10:33提问者: 未知**罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大或者多次**、入户**、携带凶器**、扒窃公私财物的行为。****罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的**而使用，或冒用他人的**，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票，而骗取财物数额较在的行为。金融凭证**罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取...公司犯金融**罪，员工有责任吗？3回答2024-05-15 10:39:40提问者: 未知直接责任人员才需要承担法律责任！我欠金融公司6000元，能够上**罪吗10回答2024-05-15 02:15:36提问者: 未知**案的认定主要围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为一、**罪定义**罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、法律规定《刑法》第二百六十六条规定**公私财物，数额较大的，处三年以下**、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**，并处罚金；数额特别巨...在我国涉嫌合同**算不算金融**犯罪9回答2024-05-15 19:09:34提问者: 未知1、金融**罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融**、金融凭证、**保险、有价证券**，数额较大或者进行信用证**的行为。2、金融**罪包括集资**罪、贷款**罪、****罪、信用证**罪、****罪、金融凭证**罪、有价证券**罪、保险**罪等。3、合同**罪，是在合同签订、履行过程中，采用欺骗方法，骗取对方当事人数额较大的财物行为，不属于金额**犯...金融**罪的罪名界限1回答2024-05-15 09:14:03提问者: 未知认定贷款**罪应注意划清的界限：**行为与民事欺诈行为在手段上均以虚构事实或隐瞒真相为其表现形式。**行为，刑法理论表达为“虚构事实或隐瞒真相”；欺诈行为，最高人民**关于执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）第六十八条定义为“故意告之对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况。可以说在行为手段上没有什么区别。但是二者法律后果却完全不一样。**行为产生刑事责任，行为人被判处刑罚，欺诈行为则产...金融**罪量刑是怎么样的4回答2024-05-15 12:49:21提问者: 未知金融**罪不是一个罪名，而是一类罪名，包括集资**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用证**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪等等，量刑都不一样的公司犯金融**罪，员工有责任吗？5回答2024-05-15 17:04:15提问者: 未知法律上来讲，当然有责任！而且责任同等！明知违法却助纣为虐，怎么可能没有法律责任！有很多案例网上可以看，公司触犯金融**罪，连带老板员工一起进了局子吃公家饭，最后工资没有，还给自己人生盖了一个**章，算是毁了！所以，做事情得多看长远一些，别坑了别人坑自个儿，没意思！朋友虚构隐瞒事实真相，骗我去他上班的理财公司理财，现在钱回不来，我可以告他吗，他构成**罪吗2回答2024-05-15 09:51:35提问者: 未知有证据吗？金融**罪名**已经宣判，犯罪嫌疑人欠我钱，我该怎么办？7回答2024-05-15 18:45:21提问者: 未知**罪是刑事犯罪，要追究行为人刑事责任，违法所得应当追缴、退赔，受害人有权向**提起刑事附带民事诉讼，要求对方返还**的财物。《刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；**和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《刑事诉讼法》第99条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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