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2024-05-15 00:02:39
提问者: 负债人
金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任
2回答
2024-05-15 11:24:06
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...委托理财协议书上经办人签字要承担法律责任吗?10回答2024-05-15 21:10:40提问者: 未知根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》以及有关的法律法规、司法解释的规定，做出判断1．委托人根据其与受托人、监管人三方共同订立的金融类委托理财合同，单独**监管人的，**应当向原告释明增加被告或第三人，并根据释明后的情形，决定是否将受托人追加为被告或者第三人。2．证券公司作为监管人一方与受托人和委托人作为被监管人一方订立监管合同时：委托人依据金融类委托理...理财公司老板跑路 新来的员工有责任吗10回答2024-05-15 14:25:06提问者: 未知具体情况具体分析：如果公司被定性为**或者是非法吸收公众存款等犯罪行为，那么参与过的销售财务等等员工也是有可能构成同案犯，需要受到法律的惩罚如果公司不存在犯罪行为，仅仅是普通的民事上的破产，只要是员工没有向客户承诺以个人的名义担保还款付息，那么员工本人是不需要承担责任的。征地**，村民理财小组承担什么法律责任7回答2024-05-15 20:59:13提问者: 未知如果没有收受贿赂的证据，应该没有承担什么法律责任而言，。在银行买理财产品银行承担责任吗7回答2024-05-15 23:08:43提问者: 未知需要承担，银行承担的责任在理财的合同里面都会具体约定，另外需要注意的是，银行理财分为保本型理财和非保本型理财，保本型就是保证你的本金，将来如果投资发生亏损，银行肯定要补齐你的本金，但是非保本理财如果发生亏损，并且银行方面没有过错的话，你就要自己承担损失了民生银行假理财案银行应当承担责任吗2回答2024-05-15 21:14:17提问者: 未知这一**的直接责任人是支行行长或者其他涉案人员。同时民生银行负有管理、风控上的责任，“银行的部门管理、内控上还是存在短板，银行应该重视这个问题。客户经理私售理财产品银行承担什么责任10回答2024-05-15 05:27:52提问者: 未知如果客户被骗 银行要承担连带责任 如果不是欺骗 银行只能是管理欠缺理财app出故障，使用者是否应该承担责任？4回答2024-05-15 14:54:01提问者: 未知使用者是否应该承担责任，我看其主观表现。即:1:明知有故障而继续使用(因些获利)。2:不知有故障而继续使(因此获利)。以上为应当承担责任的两种情况。若为1:则主观上存在获得利益的主观故意，应承担相应的责任。若为2:主观上虽无故意，客观上却有占有的目的，应承担相应责任。主观上无故意，客观上也无占有目的，及时退还的，不应承担责任。否则，任何系统、软件出现的故障或系统、软件存在的瑕疵。都将转稼理财者、使...理财公司倒闭 业务员承担什么责任9回答2024-05-15 16:50:51提问者: 未知你好正常情况下，如果业务员只是代表公司，没有因个人利益而作出欺骗等违法行为，应该是有公司承担责任。我理财投资失败老婆说是个行为不承担责任?9回答2024-05-15 01:43:14提问者: 未知任何投资都有风险，风险小的没利率，风险大的也风险高，l但要选对**，不要选圈钱的，到了一定数额卷钱走了，很多这种现象，…九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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