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银行启动非居民金融账户排查工作了吗?
银行启动非居民金融账户排查工作了吗?
2024-04-29 14:13:17
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-29 14:13:17
最佳回答
据报道,7月1日起正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》明确指出,金融机构必须在2017年12月31日前完成对存量个人高净值账户的尽职调查。距离年底还剩2个多月时间,包括工农中建四大行在内的多家银行开始陆续发公告进行调查工作。报道称,了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,**人民银行等机构联合制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,规定金融机构需对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户并报送账户相关信息。此外,《管理办法》还指出,排查对象是非居民金融账户。“非居民”是指**税收居民以外的个人或企业,不包括**机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。监管部门相关人士表示,《管理办法》对社会公众影响较小,如果前期已经开立了账户,2017年7月1日之后在同一金融机构开立新账户时,大部分情况下无需进行税收居民身份声明,其税收居民身份由金融机构根据留存资料来确认。
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京东金融上的工银小白数字银行绑定工行卡以后,自动开立二类账户,但该二类账户不能绑定工行手机银行。
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回答
2024-04-29 04:36:31
提问者: 未知
尝试回答你的问题。1、该账户没有实体**,而且是二类账户,因而属于电子账户。交易密码应该是用你在京东金融上设置的密码。2、既然是二类账户,那么也属于银行账户,因而电子账户应该属于工行。无法绑定手机银行,是因为该账户为电子账户,不是实体**,因而要在手机银行里的电子账户中查询到。3、至于开立存款证明,工行和京东金融的合作是解决了以前要到柜**理的问题。现在可以直接在线申请,然后通过京东物流配送,就不...
工商银行理财金账户
9
回答
2024-04-29 10:15:33
提问者: 未知
理财金账户 我就有一个 没有收过我一分钱 而且服务还很好 我每次去银行办理业务,都能优先办理呢。目前理财金账户,年费和账户管理费都是不收费的。放心使用吧。如果后期收费的话,银行会在他的网站上发布信息的,还是多关注银行的网页为好。
工商银行理财金账户
5
回答
2024-04-29 21:57:45
提问者: 未知
1,理财金账户是**工商银行向个人客户提供的理财服务,其服务介质为理财金账户卡,理财金账户卡具有存取现金、刷卡消费、转账结算、投资理财等功能。2,理财金账户卡按介质类型分为芯片卡、磁条卡、磁条芯片复合卡,其中芯片卡是国际**应用发展的趋势,能为客户提供更高的金融安全性和更强大的功能应用。因芯片卡的使用需得到受理环境的支持,客户可根据本人实际需要慎重选择相应的卡种。3,理财金账户卡发行对象为**工商...
非居民个人可以购买境内的银行理财产品吗
2
回答
2024-04-29 06:08:52
提问者: 未知
展开全部(招商银行)根据外汇管理局相关规定,境外个人购买理财产品需要先到柜**理收入证明录入,办理后可通过柜面、全球连线、自助渠道等购买理财产品。办理收入证明录入原则上需提供以下材料:居住或工作满一年的居住证明;收入证明(购买产品的金额不超过在境内的收入)。温馨提示1.具体办理要求,以当地经办网点办理要求为准。2.本人办理需提供客户**明原件及证明材料;**时提供**人**明原件、被**人**明复...
招商银行i理财账户 子账户 如何添加(开启)
7
回答
2024-04-29 20:25:36
提问者: 未知
招商银行的i理财是一个跟支付宝差不多的网银**,其中的子账户(也就是绑定账户),需要首先验证身份,也就是实名制,方法是发送自己的**正反面照片到ifinance@cmbchina.com这个邮箱(最好是开启账户七天内)。验证身份之后才可以绑定子账户,才可以转出资金。
工银亚洲综合账户、理财金账户及私人银行账户的子账户可否单独挂入境内工行网银?
10
回答
2024-04-29 00:55:03
提问者: 未知
不可以。挂入境内工行网上银行的工银亚洲账户须为主账户,主账户挂入后其下子账户会自动挂入,但不可直接将子账户挂入至境内工行网上银行。可以挂入境内工行网上银行的工银亚洲账户有:工银亚洲储蓄账户;往来账户;外币储蓄账户;定期账户;综合账户;理财金账户;私人银行账户。
金蛋理财启动合规自查工作了吗?
1
回答
2024-04-29 18:17:17
提问者: 未知
金蛋理财向来积极倡导主动合规,已经启动了合规自查工作。
关于工商银行理财金账户到期自动转存的相关问题
7
回答
2024-04-29 04:03:12
提问者: 未知
你用理财金卡存入的定期存款是可以打印在理财金对账簿的定期类存款上面的。对账簿一般只能提供开户日期、存期和转存期、金额、到期日等基本信息的查询,如果你的定期存款有约定转存,而你想查看具体的转存明细(如利率、金额等),那么你可以到营业网点打印自动转存明细单,配合着你的对账簿使用,就一目了然了。
金融机构的一名反洗钱工作人员协助人民银行开展反洗钱调查后得知客户的可疑交易行为经调查排除了
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2024-04-29 02:30:04
提问者: 未知
答案:cd 还要说个鬼啊
居民水电费存折是金融账户吗
10
回答
2024-04-29 06:14:58
提问者: 未知
是的,其实就是和金融账户签订了代扣水费电费的合约。
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