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银行启动非居民金融账户排查工作了吗?

  • 2024-04-29 14:13:17
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-04-29 14:13:17
最佳回答
据报道,7月1日起正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》明确指出,金融机构必须在2017年12月31日前完成对存量个人高净值账户的尽职调查。距离年底还剩2个多月时间,包括工农中建四大行在内的多家银行开始陆续发公告进行调查工作。报道称,了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,**人民银行等机构联合制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,规定金融机构需对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户并报送账户相关信息。此外,《管理办法》还指出,排查对象是非居民金融账户。“非居民”是指**税收居民以外的个人或企业,不包括**机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。监管部门相关人士表示,《管理办法》对社会公众影响较小,如果前期已经开立了账户,2017年7月1日之后在同一金融机构开立新账户时,大部分情况下无需进行税收居民身份声明,其税收居民身份由金融机构根据留存资料来确认。

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