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金融机构有哪些行为情节严重的行为,可处二十万元以上五十万元以下罚款?
金融机构有哪些行为情节严重的行为,可处二十万元以上五十万元以下罚款?
2024-05-12 17:32:28
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 17:32:28
最佳回答
未按照规定履行客户身份识别义务的。未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。违反保密规定,泄露有关信息的。拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构,是指专门从事货币信用活动的中介组织。我国的金融机构,按地位和功能可分为四大类:第一类,中央银行,即**人民银行。第二类,银行。包括政策性银行、商业银行,村镇银行。第三类,非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司,城市信用合作社,证券公司(投资银行),财务公司等。第四类,在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。以上各种金融机构相互补充,构成了一个完整的金融机构体系。
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善林金融可以帮纯白户,只需**及**可在一个月内办十几万元的贷款,收取费用为百分之三十五,请问
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2024-05-12 02:14:14
提问者: 未知
善林金融并没有这项业务,善林金融是p2p是"peer to peer"简写,p2p网络借贷**,是p2p借贷与网络借贷相结合的金融服务网站。楼主很可能遇到的是仿冒网站,所以一定注意。
怎样对十万元存款进行理财比较好?
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2024-05-12 08:44:10
提问者: 未知
首先这10万是你辛辛苦苦打工挣回来的,我想你属于保守型的。这样就得找一种相对安全的理财产品。目前比较安全的理财产品,年化率在4%-5%之间。你可以选择多种理财,分散风险,又可以最大化提高收益。我建议你尝试用以下的方案:第一,把3万放到**,年化率在3%左右,可以随时存取,这个比银行活期货款0.5%要高得多,如果有急用钱可以随时取出来。第二,放5万到民营银行,年化率4.5%左右,在京东**都可以购买...
五十万可以怎么理财?
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回答
2024-05-12 19:30:37
提问者: 未知
50万?理财?50万还理什么财 更是有答友在推荐50万的多渠道投放 妈呀 就50万还银行存一点 支付宝放一点 再买点米饭 最后买点肉算了真不知道是穷怕了 还是根本就没有看过世界第一;如果你是只有50万流动资金 那么赶快 你还有救好好理财自己 少呆在家里 看看你身边的朋友圈哪些人目前信息量比较大赶快约出来 吃饭第二;没事放下手机 从0开始 你从事的行业需要如何晋升 发展赶快罗列出来 该买什么书籍 赶...
有十万元怎么在银行理财
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2024-05-12 08:25:10
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,也可以了解下招行的理财:目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
手里有十万元,有哪些理财产品可以推荐?
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回答
2024-05-12 21:15:36
提问者: 未知
感谢邀请!主要看你的风险承受能力,根据你的风险承受度去匹配合适的理财产品。低风险承受能力:货币基金、现金类理财、固定收益类理财!目前市场的货币基金收益基本已经降到3%以下,以**为代表,目前**的收益仅2.87%,持续下降。主要原因还是市场不缺资金,利率持续下滑!个人推荐可以选择券商龙头中信证券的天天发,目前每日年化均在4%以上,而且同样非常灵活!另外如果购买类固定理财同样可以选择中信证券的天天利...
日本**对帐单上要显示送签当月的记录,余额在十万元以上.这十万元能否在帐户理财?
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2024-05-12 20:07:27
提问者: 未知
这种情况不可以。需要满足如下条件本人名下近1年交易记录的工资卡或**对帐单(盖银行公章),须体现年收入过十万最后一笔交易日期在送签日期前30天内
我手上有十万,听说理财可以大家说行吗
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2024-05-12 12:15:18
提问者: 未知
可以,但是一定要选好
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