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2024-05-09 11:36:47
提问者: 负债人
金融机构反洗钱义务包括哪些
8回答
2024-05-09 23:05:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...【求证】金融机构(包括总行)均无营业执照副本和组织机构代码?2回答2024-05-09 12:19:03提问者: 未知如果你说的是银行的话，由于现在银行已经改制为股份有限公司，是有代码证和营业执照的。作为银行性的金融机构主要包括哪些？其主要业务有哪些？2回答2024-05-09 00:37:44提问者: 未知银行性金融机构?还是非银行性金融机构?非银行,答案如上.银行性金融机构就是我们常知的中央银行、政策性银行(****开发银行,**进出口银行,**农业发展银行)商业银行(如四大国有银行,交行，招商银行等)中央银行的业务与商业银行的业务种类是相似的,分为负债业务,资产业务和中间业务,但同时它又是**机关部门,是银行的银行.它的作用应该不用多说了吧.特殊一点的就是政策性银行,政策性银行贷款利率较低、期限...政策性金融机构的性质包括哪些？5回答2024-05-09 08:12:15提问者: 未知政策性金融机构是指那些由**或**机构发起、出资创立、参股或保证的，不以利润最大化为经营目的，在特定的业务领域内从事政策性融资活动，以贯彻和配合**的社会经济政策或意图的金融机构。政策性金融机构主要产生于一国**提升经济发展水平和安排社会经济发展战略或产业结构调整的政策要求。一般来说，处在现代化建设起步阶段的经济欠发达**，由于**财力有限，不能满足基础设施建设和战略性资源开发所需的巨额、长期投资...银行金融机构包括信托公司吗3回答2024-05-09 01:43:56提问者: 未知不包括…主要的金融机构分为四大类：1、银行类，典型的就是我们所谓商业银行；2、保险类，这个不用过多解释吧；3、证券类，比如国内的证券公司，在美国叫投资银行，简称投行；4、信托类，信托是一种金融制度安排，最典型的是基金。哪些银行或金融机构有房贷业务？3回答2024-05-09 01:11:38提问者: 未知四大国有商业银行 工 农 中 建其他股份制商业银行 交行 招商 中信 浦发 广发 当地的城市商业银行等建议到股份制商业银行申请房贷 服务好 放贷快 有些银行还有利率下浮优惠金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些4回答2024-05-09 10:18:44提问者: 未知展开全部(一)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关...我国非金融机构可以开展金融业务吗4回答2024-05-09 21:15:51提问者: 未知完全可以的，只要你符合金融业务的资格与条件，比如保险是金融业务你只要具备有代理资格条件同样可以开展（兼职）。金融机构为头其他机构销售金融产品时，应该开展哪些工作8回答2024-05-09 18:37:04提问者: 未知与金融有关的项目，比如贷款，**等金融机构营业场所安全防范设施包括哪些？5回答2024-05-09 08:16:47提问者: 未知金融机构营业场所安全防范设施包括**系统、防盗报警系统、门禁系统、金属防护门、金属防护栏、火灾自动报警、应急照明系统等，具体应按照**部ga38-2004进行配置。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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