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2024-05-06 00:50:41
提问者: 负债人
金融**罪的立案标准
1回答
2024-05-06 07:20:21
提问者: 未知
1、在为金融**罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)，将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。2、数额在**机关对金融**犯罪进行查处中起着非常重要的...网络金融**多少钱立罪6回答2024-05-06 10:14:27提问者: 未知**公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大的情形，会涉嫌**罪，要依法追究刑事责任。《刑法》第二百六十六条 **公私财物，数额较大的，处三年以下**、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或者**，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民**最高人民**关于办理**刑事...什么是****罪，****罪与金融凭证**罪的区别10回答2024-05-06 03:51:34提问者: 未知****罪（刑法第194条第1款），是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的**而使用，或冒用他人的**，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他**事实，利用金融**进行**活动，骗取财物数额较大的行为。金融**罪的特征有哪些2回答2024-05-06 21:48:09提问者: 未知金融**罪的构成特征主要有以下几点：1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款**罪、****罪和有价证券**罪。4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪...金融**罪4000元是否判刑7回答2024-05-06 14:40:06提问者: 未知金融**4000元，涉嫌**罪，应当判处三年以下**。如果积极退赃，取得被害人的谅解书可以判缓刑。市区**设有打击金融**犯罪部门吗2回答2024-05-06 14:48:32提问者: 未知**，依法向**机关管辖。如果有公司涉嫌伪造合同、假标**犯罪行为，你可以向当地**机关举报或者报案。可以立即通过短信、**、信函、互联网等形式向**机关报案。或者亲自到当地**机关报案解决。最简单的办法就是拨打110报案解决。问一下好律师网上的律师，伪造假的存款凭证属于金融凭证**罪还是伪造**罪？8回答2024-05-06 12:17:29提问者: 未知展开全部【1】伪造存款单，个人认为没有取成款，是伪造**机关银行票证，应该按照治安管理处罚法第52条处罚，处十五日以下拘留，罚款一千元以下。【2】如果真的用假存款单取到了款，构成金融凭证**。视**多少进行处罚。金融**是共同犯罪还是单位犯罪4回答2024-05-06 16:17:20提问者: 未知对，刑法界观点并不一致，其中有代表性的是否定说与肯定说。否定说认为，根据新《刑法》有关共同犯罪的规定，上述观点缺乏明确的刑法总则依据。因为，现在难以对《刑法》总则第25条第1款规定的“二人以上”的“人”解释为既包括自然人，也包括单位的主体。单位本身没有意识和行为，单位与单位、单位与自然人之间不可能有共同的犯罪故意和犯罪行为。此外刑法对于共同犯罪规定中的“人”再怎么扩张解释，都难以解释为单位，因为单...金融**罪的犯人能探视10回答2024-05-06 03:58:19提问者: 未知被羁押到看守所的犯罪嫌疑人，在**没有判决前，是不允许家属探视的。可以委托律师，律师可以去和犯罪嫌疑人会面。或者到办案单位了解具体的案情。**金融机构贷款形式，金融机构员工贷款**怎么定罪2回答2024-05-06 13:33:25提问者: 未知一、**金融机构贷款形式（1）贷款后携带贷款潜逃的；（2）未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的；（3）使用贷款进行违法犯罪活动，致使贷款无法偿还的；（4）改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动，造成重大经济损失，致使贷款无法偿还的；（5）为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的；（6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的等情形。银行或其他金融...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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