1 如果普通公民**来源不明 **机关会介入调查么 2 银行反洗钱是怎么进行的

阿晨 2024-05-29 06:42:22
最佳回答
首先,**来源不明必须是特殊身份,即**工作人员,只要你不是,不用担心;其次,大量资金在流转过程中就已经经过了反洗钱审查,进入你的账户证明已经通过了反洗钱审查。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 欢乐颂2安迪继承外公巨额遗产 魏国强为什么要将遗产给安迪
    • 2024-05-29 03:18:16
    • 提问者: 金牛座
    其实魏国强也没有把遗产那件事跟安迪说,在第8集魏国强的太太说了魏国强想一个人独吞那些遗产。但安迪知道魏国强想独吞的时候安迪决定把遗产给继承。如果不是魏国强的太太去安迪公司闹安迪也不知道遗产这件事情的。
  • 腾讯理财通最低买多少,银行买入限额是多
    • 2024-05-29 04:30:23
    • 提问者: 村长媳妇.
    货币基金多少钱都可以投资,但是其他基金的起投点是不一样的,银行限额是不同的银行的规定的,鑫风口回答
  • 建行手机银行每天转账限额怎么调整?
    • 2024-05-29 12:06:40
    • 提问者: 小汪汪
    调整方法:1、银行柜台修改带上本人的**和卡去银行柜**理,说明需要修改的转账限额,填单子就好了。2、客服电话修改拨打建行客服电话95533,根据提示,转接人工服务,说明修改的额度即可。建行手机银行转账手续费:建设银行对个人客户通过手机银行、网上银行办理的人民币转账汇款手续费实施如下优惠:1.免收个人客户手机银行人民币转账汇款手续费;2.免收个人客户通过网上银行办理的单笔5000元(含5000元)...
  • 平安银行**银联普卡,额度是多少?
    • 2024-05-29 08:22:34
    • 提问者: lone wolf
    您好,平安**额度是根据您申请时提供的资料由系统综合评定的,比如:工作稳定性、收入、学历等各方面的情况做审核的。而他行**及相关收入证明文件可以作为您申请**时相相关财力方面的证明文件。具体卡片额度,您可在卡片审核通过后,留意寄卡函中的**额度栏位了解。希望我们的回答能够得到您的认可,以后您可加入平安**官方**来体验不一样的微生活。【提示】上出现**钓鱼网址,诱导持卡人登录所谓“平安银行**”“...
  • 人民的名义,赵德汉每笔受贿都记账,判的刑怎么是**来源不明?
    • 2024-05-29 13:36:05
    • 提问者: Yuki
    赵德汉犯**、**罪、****,数罪并罚,判处**。其中****是指**工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该**工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论。《人民的名义》剧情中,赵德汉关于**、**罪、****的罪行没有具体体现出来,所以,2亿多的现金赃款可能都是来源于受贿,但只能解释为受贿的次数太多,不可能每一笔都记录下来,赵德汉也不可能一一地回想起谁行的贿,...
  • 手机支付宝怎么查看**上的余额
    • 2024-05-29 23:51:36
    • 提问者: 言爱创意求婚视频
    十分抱歉,目前暂不支持从支付宝查看**余额。
  • 我欠银行**的钱,银行刚刚报案了,**局 会来抓我吗,什么时候会来?我很怕
    • 2024-05-29 07:22:35
    • 提问者: 琴琴小公主??
    您好,请问欠**多少没还呢?逾期多久了?
  • 交通银行**临时调额
    • 2024-05-29 18:31:05
    • 提问者: 西瓜精选
    1000的倍数的意思是你比如你现在是7000你只能提升8000或9000不能提升7500或8451那种带零头的
  • 美国公民坐飞机到上海海关人员会开箱检查行李吗?
    • 2024-05-29 00:09:55
    • 提问者: 番茄
    一样会查!就看人家点没点到你这个牛眼了。。。。
  • 民生银行车主**怎么办理,会有多少额度
    • 2024-05-29 11:09:42
    • 提问者: 丶偶然o
    民生车车**是我行面向全国发行的一款专为有车一族量身定制的**,适合不同需求的私家车主。1、卡片有效期为5年。2、卡片级别包含:金卡、标白卡、豪白卡、钻石卡。3、卡片品牌及账户:银联,人民币-美元账户。4、额度区间:(1)金卡:3,000元-50,000元;(2)标白卡:10,000元-100,000元;(3)豪白卡:100,000元-300,000元;(4)钻石卡:300,000元以上。具体额度...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。