以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

听摇滚的姑凉 2024-05-30 12:02:02
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11.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?(abcd)a.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员b.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c.已经或... 20210311
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