保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应遵循哪些原则 
2024-05-25 13:48:09
提问者: 未知
第三条 保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下原则：（一）风险为本原则。保险机构应制定洗钱风险控制政策或洗钱风险控制目标，根据控制政策或控制目标，制定相应流程来应对...为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施
2024-05-25 05:02:43
提问者: 未知
（1）对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理；（2）根据影响因素的变化随时调整等级分类。客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为：1、重点关注客户（一）客户姓名...客户洗钱风险分类标准是什么
2024-05-25 14:16:43
提问者: 未知
客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为重点关注、关注和正常三类。一、重点关注客户（一）客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的；（二）单笔或一年内累计购买投资型非寿险产品达到50万元，保险人与被保险人不一致，采取集中投保后短期内分散退保，且无法提供合理解释的；（三）单笔或当日累计以现金缴纳保费20万元人民币以上或外币等值1万美元以上，无法提供合理解释且拒绝提供**资料或身份资料明显...下列关于银行客户分类，以下说法正确的是( )。a．根据业务特点和风险特征不同，客户
2024-05-25 07:54:19
提问者: 未知
参**：c解析：a根据业务特点和风险特征不同，法人客户分为法人客户与个人客户；b法人客户根据其机构性质可以分为，企业类客户与机构类客户。以下哪一项不属于atm收单业务的风险类别
2024-05-25 12:33:00
提问者: 未知
听力下降了。要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标,对吗?
2024-05-25 18:38:07
提问者: 未知
对。1、客户因素包括个人客户和企业客户。2、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等。3、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等。扩展资料： 现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反...企业财务风险的产生影响因素有哪些？
2024-05-25 11:50:22
提问者: 未知
（一）财务风险外部因素 财务风险产生的外部原因是因为企业外部环境具有复杂性。财务管理的宏观环境复杂多变，作用于企业财务管理的宏观环境错综复杂，这是企业产生财务...客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
2024-05-25 18:56:21
提问者: 未知
客户洗钱风险分类管理目标有： 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。提前...把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于**；...银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-05-25 16:00:24
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（abc） a.客户因素包括个人客户和企业客户 b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评 价等 c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模经营范围、所处行业、信 用评级以及中介机构的评价等...下列不属于影响流动性风险的因素是( )。
2024-05-25 09:04:24
提问者: 未知
a答案解析：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。故本题选a。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。