银行业如何防范操作风险 
2024-06-05 12:40:52
提问者: 未知
早在2005年银监会就提出了13条防范操作风险的意见，并督促银行机构落实“内控十三条”，从央行的重视程度和督促力度，就可看出防范操作风险已成为规范业务发展的重要和必要内容。因此，我国各商业银行近年来纷纷开展了全行性的操作风险大检查，同时采取不同的方式来防范操作风险。对如何加强内控建设，构建防范操作风险的长效机制，我觉得应从以下几方面做起： 1.打造先进的内部控制文化，要以科学发展为指引，树立健...如何防范高风险的p2p**
2024-06-05 08:16:34
提问者: 未知
对于投而言，p2p网贷拓宽了投资者的投道，而且还可以为投资者“量身定做”，以满足不资者对期限、风险和利率的不同偏好。不过正是由于跳过了传统的中介环节，如何有效控制风险便成为p2p网络借贷最大的问题。p2p网贷的投资者还可能涉及两项刑事风险。1.洗钱风险。这产生的主要原因在于：1）法律责任和义务的不明确加大反洗钱监管难度；2）认证措施宽松致使客户身份识别存在缺陷；3）虚拟账户屏蔽了对资金流向的有效监...如何防范新三板法律业务的风险
2024-06-05 18:45:24
提问者: 未知
问题问的有点宽泛啊。防范风险一般都是针对具体的明细。比如说 预防应收账款过大的风险、预防原材料价格波动过大的风险等。税务部门征收社保费如何防范税务风险
2024-06-05 01:42:09
提问者: 未知
税务部门征收社保费是一个新的课题，存在运行时间较短、工作经验不够丰富，制度不够...第四，提高现金征收工作流程管控水平，建立多元化的征收手段，防止现金征收安全风险。...柜台业务主要操作风险成因包括（）。 a.轻视柜台业务内控管理和风险防范 b.规章制度
2024-06-05 23:56:32
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括人手紧张而未严格执行换人复核制度。农村信用社农户**风险成因及防范对策
2024-06-05 21:43:25
提问者: 未知
近年来，基层**受理的金融纠纷案件大幅上升，且基本上是农户**案件。笔者对近年来审理的农户**案件进行了深入细致的调查研究，对农户**案件中存在的问题、成因及对策作如下...如何防范企业税务风险？
2024-06-05 10:25:46
提问者: 未知
企业税务风险是指企业的涉税行为因未能正确有效地遵守税法规定，而导致企业未来利益的可能损失。企业税务风险主要包括两方面： 一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。另一方面是企业经营...农村信用社如何防控垒大户贷款风险
2024-06-05 13:36:31
提问者: 未知
如何采取有效措施和手段防范化解不良贷款，降低信贷风险，是确保农村信用社稳健发展的关键。现就农信社贷款风险防范的措施及应采取的对策作以论述。原文地址:...如何防范**风险
2024-06-05 19:24:06
提问者: 未知
使用**稍微不注意就会出现风险,因此,防范**风险...例如,多家银行**除提供签名加交易密码、消费短信提醒、24小时异常消费监测、消费明细email告知、失卡保障等五重...如何防范**风险
2024-06-05 04:08:12
提问者: 未知
对于这些问题,下面小编就防范**风险的有效措施详细介绍一下,希望对你有帮助。银行**中心人士提醒,客户应妥善保管个人信息资料,在办理其他需要个人信息的业务时,...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。