对公或者对私的海外资金怎么合理的入境到国内对公或者对私账户？ 
2024-06-04 00:02:21
提问者: 未知
返程投资设立的外商投资企业应按照现行外商直接投资外汇管理规定，办理相关外汇登记手续，并应如实披露股东的实际控制人等...1、境外利息：240bp+3个月libor=2.4%约0.6%3%；...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚
2024-06-04 10:12:52
提问者: 未知
第三十一条 金融有下列行为之，由院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予：（一）未按照规定建立的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部者其授权的设区的市一级以...哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
2024-06-04 01:16:35
提问者: 未知
参**：**人民银行及其分支机构。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的全文
2024-06-04 00:47:35
提问者: 未知
金构大额交可疑交易报告管理 第一条 为防止金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。 （二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司...(三)**银行或者其他金融机构的；
2024-06-04 14:36:57
提问者: 未知
(三)**银行或者其他金融机构的；华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。有中央或者联合国监管的基金会或者慈善机构
2024-06-04 20:44:38
提问者: 未知
壹基金不是机构 推荐**、狮子会、慈济会金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，由金融业监督管理机构责令改正
2024-06-04 01:39:06
提问者: 未知
a.应缴财政专户款。10月考高级会计师时复习过的。我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币
2024-06-04 10:13:28
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的
2024-06-04 12:42:47
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行长：** 二〇〇六年十一月十四日 金融机构大额交易和可疑交易...金融机构可疑交易报告模式研究
2024-06-04 16:25:07
提问者: 未知
18酒吧 第十一条商业银行，城市信用社，农村信用社，邮政储蓄机构，政策性银行，信托投资公司应进行以下交易或作为可疑交易报告：（一）短期短期资金分散转入集中转出或集中转入，分散转出，与客户身份，财务状况，经营明显不符的。（二）在短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。